龙源技术(300105):公司2026年度日常性关联交易

时间：2025年12月15日 16:56:24 中财网

原标题:龙源技术:关于公司2026年度日常性关联交易的公告

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临2025-063 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于公司2026年度日常性关联交易的公告一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2026
根据对前期工作进展及业务发展需求的合理估计，公司预计 年度向国家能源集团及其直接或间接控制的企业销售产品、商品以及提供服务（包括但不限于以合同能源管理模式提供的各种服务）合同总额不超过人民币174,800万元。

2026
公司预计 年度向国家能源集团及其直接或间接控制的企业进行日常性采购产品及接受提供服务（包括物业房租、物资采购、服务及其他产品、服务）发生总额不超过人民币9,300万元。

为建立人才长效激励机制，调动职工劳动积极性，增强企业竞争力和凝聚力，根据《烟台龙源电力技术股份有限公司企业年金方案》公司拟继续实施企业年金，预计2026年度在国家能源集团企业年金账户托管金额不超过1,000万元。

（二）审议程序如下：
1.2025年12月15日，公司召开第六届董事会第十四次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议公司2026年度日常性关联交易的议案》；2.
马丽群女士、吴涌先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决；
3.该议案尚须提交股东会审议，国家能源集团科技环保有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决；
4.
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

1.预计销售商品及提供服务的关联交易类别和金额如下：
单位：万元

关联交易 类别	关联人	节能板块		环保板块		低碳、储能及智能化业务			其他
向关联人 销售产 品、商品 及提供服 务	国家能源投 资集团有限 责任公司及 其直接或间 接控制的企 业	节油业务	综合节能 改造业务	低氮燃烧 业务	煤化运环 保治理业 务	低碳化业 务	智慧化业 务	新型电力 系统业务
		27,000	41,000	20,000	10,000	30,000	16,000	30,000	800
合计	174,800

注:综合节能改造业务含：气垫式输送业务、余热利用业务、供热改造业务、锅炉综合改造业务、灵活性改造业务等。煤化运环保治理业务含：煤炭、化工、运输产业环保治理业务。低碳化业务含：掺烧业务、清洁供暖业务等。新型电力系统业务含：储能业务、电锅炉业务、分布式光伏业务等。

2.预计采购产品及接受服务的关联交易类别和金额如下：
单位：万元

关联交易类 别	关联人	2026年度发生金额或预计金额
		物业房租	物资采购	服务	其他
向关联人采 购产品、商 品和接受服 务	国家能源投资集团 有限责任公司及其 直接或间接控制的 企业	160	3,400	5,200	540
合计	9,300

3.预计接受保险服务的关联交易金额如下：
单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计托管金额限额
企业年金	国家能源集团	1,000

（四）2025年度1-11月实际发生关联交易情况

关联交 易类别	关联人	2025年度合同签订金额或预计金额					小计
		房屋 租赁	其他	节能业务			环保业务			新能源业务
				节油 业务	综合节能 改造业务	节能 其他	大气污 染物治 理业务	软件及 信息化 业务	环保其 他	低碳	生物质	新能源 其他
向关联 人销售 产品、商 品和提 供服务	国家能 源投资 集团有 限责任 公司及 其直接 或间接 控制的 企业	350	1,500	31,800	98,000	7,900	24,000	16,000	2,500	17,000	12,500	-	211,550
1-11月实际执行	-	14.3	15,340.74	19,573.86	362.92	22,374.32	5,913.04	517.60	3,932.6 1	798.00	-	68,827.3 9
实际执行占同类 业务比例（%）	-	100.00%	41.92%	90.41%	100.00 %	76.41%	100.00%	100.00%	46.16%	100.00%	-	66.38%
实际执行与预计 金额差异（%）		-	99.05%	51.76%	80.03%	95.41%	6.77%	63.04%	79.30%	76.87%	93.62%	-	67.47%
关联交 易类别	关联人	2025年合同签订金额或预计金额
		房屋租赁	物资采购	服务	其他	小计
向关联 人采购 产品、商 品和接 受服务	国家能 源投资 集团有 限责任 公司及 其直接 或间接 控制的 企业	300	3,300	5,800	100	9,500
1-11月实际执行	293.71	3,161.72	3,991.70	-	7,447.13
实际执行占同类 业务比例（%）	62.35%	5.02%	16.71%	-	7.86%
实际执行与预计 金额差异（%）		2.10%	4.19%	31.18%	-	21.61%
关联交 易类别	关联人	2025年预计金额	1-11月实际执行	实际执行占同类业务比 例（%）	实际执行与预计金额差 异（%）
保险 服务	瑞泰人 寿保险 有限公	550	485.92	13.36%	13.19%

	司
企业 年金	国家能 源集团	880	775.07	100%	13.54%
披露日期及索引	2025年1月20日，经公司2025年第一次临时股东大会批准，同意公司2025年度向国家能源集团及其 直接或间接控制的企业销售节能、环保等产品以及提供服务（包括但不限于以合同能源管理模式提供的 各种服务）合同总额不超过人民币211,550万元。同意公司2025年度向国家能源集团及其直接或间接控 制的企业进行日常性采购产品及接受提供服务（包括房屋租赁、物资采购、服务及其他产品、服务）合 同总额不超过人民币9,500万元。同意公司在瑞泰人寿保险有限公司为职工购买补充医疗保险，预计2025 年度托管金额不超过550万元。同意继续实施企业年金，预计2025年度在国家能源集团企业年金账户托 管金额不超过880万元。
公司董事会对日 常关联交易实际 发生情况与预计 存在较大差异的 说明（如适用）	（1）销售：公司实际向关联人销售产品、商品和提供服务不足预计金额的80%，主要因为公司基于市场 需求和业务发展对关联交易额度作出预计，但由于行业政策、客户经营情况、市场需求等因素影响，使 得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。 （2）采购及其他：公司实际向关联人采购产品、商品和接受各类服务不足预计金额的80%，主要因为公 司根据业务需要及生产经营实际情况，未向关联人采购产品、商品和接受各类服务，因此预计金额和实 际发生金额之间存在差异。
公司独立董事对 日常关联交易实 际发生情况与预 计存在较大差异 的说明（如适用）	公司董事会对2025年度日常关联交易实际发生额与预计存在较大差异主要因为行业政策、客户经营情 况、市场需求等因素影响，相关说明符合实际情况。实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所 需，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及其他股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况：
公司全称：国家能源投资集团有限责任公司
注册地址：北京市东城区安定门西滨河路22号
法人代表：邹磊
注册资本：13209466.11498万元人民币
营业范围：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与本公司关联关系如下：
国家能源集团系本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》7.2.3条，为本公司关联法人。公司与国家能源集团及其直接或间接控制的企业构成关联方。

3、履约能力分析
国家能源集团为国务院国资委直属大型国有企业。国家能源集团及其直接或间接控制的企业信誉良好，有足够支付能力购买公司产品和服务。

三、关联交易主要内容
1、关联交易定价政策及定价依据
公司向关联人销售产品、商品和提供服务，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，采用市场化原则定价。关联交易对方一般采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价及参考向其他非关联方销售产品和提供服务的定价标准等方式确定交易价格。

公司向关联人采购产品、商品和接受服务，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，采取市场化原则定价。一般采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价及参考向其他非关联方销售产品和提供服务的定价标准等方式确定交易价格。

2、关联交易协议签署情况
公司向关联人销售产品、商品和提供服务，关联人采取招标方式采购的，将根据关联人发布的招标公告或招标邀请参与招投标。在确定中标后，与其签订商务合同；关联人采取其他方式采购的，针对关联人的要约，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则决定是否做出承诺，做出承诺的，与其签订商务合同。

公司向关联人采购产品、商品和接受服务，采取公开招标的方式，确定中标后，与其签订商务合同；采取其他方式采购的，将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则向关联人发出要约，关联人做出承诺的，与其签订商务合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
国家能源集团是全球最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力发电公司和煤制油煤化工公司，是公司正常开展业务的目标客户之一。公司向国家能源集团控制的企业销售产品、提供服务及采购商品、接受服务，属于正常的商业交易。

按照市场价格定价，交易价格公允，收付款条件合理。此类交易有利于完善公司的销售结构，进一步巩固公司在节能环保领域的市场领先地位，符合公司长期发展战略目标。

2、关联交易的公允性
公司与国家能源集团及其直接或间接控制的企业之间的关联交易定价方式采取市场化原则定价。关联企业一般采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价及参考向其他非关联方销售产品和提供服务的定价标准等方式确定交易价格，从而保证关联交易价格的公允性。

3、关联交易的持续性
国家能源集团是全球最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力发电公司和煤制油煤化工公司，是公司主要客户之一。因此公司与国家能源集团之间的关联交易具有持续性。公司与国家能源集团之间的关联交易对公司独立性不构成重大影响。

五、独立董事过半数同意意见
本次年度关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。经认真审议相关议案，独立董事认为：公司向关联人销售产品、提供服务及采购商品、接受服务，系根据经营需要发生，并遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，采用市场化原则定价。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司中小股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，符合公司整体利益。本次年度关联交易事项的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意上述关联交易事项，并同意提交股东会审议。

六、备查文件
1.六届董事会第十四次会议决议；
2.全体独立董事过半数同意的证明文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十五日