旺能环境(002034):召开2025年第三次临时股东会的通知
债券代码：128141 债券简称：旺能转债 旺能环境股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月31日14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月24日 7、出席对象： （1）截至2025年12月24日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号F座三楼会议室二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述提案已于2025年12月15日经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2025年12月16日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、特别提示 以上议案为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有效表决权股份三分之二以上通过。 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，上述议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2025年第三次临时股东会决议公告中单独列示。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）登记时间： 2025年12月25日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30） （二）登记方式： 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年12月25日下午4：30点前送达至公司或发至邮箱），不接受电话登记。 4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 （三）登记地点及授权委托书送达地点： 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号F座三楼证券部。 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 （四）会议联系方式： 联系人：邱燕燕 电话：0572—2026371 传真：0572—2026371 邮箱：qyy@mizuda.net （五）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第九届董事会第十五次会议决议 2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告 特此公告。 旺能环境股份有限公司董事会 2025年12月16日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362034”，投票简称为“旺能投票”2、填报表决意见 本次股东会不涉及累积投票提案。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年12月31日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为： 2025年12月31日9:15-15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 旺能环境股份有限公司 2025年第三次临时股东会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席2025年12月31日召附件二： 旺能环境股份有限公司 2025年第三次临时股东会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席2025年12月31日召
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股东账户： 委托日期： 受托人身份证号码： 受托人签名： 特别说明事项： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。 中财网
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