国统股份(002205):新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第六十七次临时会议决议
新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第六十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六 十七次临时会议通知于2025年12月10日以电子邮件送达，并于2025 年12月15日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会8人，实到会8 人，分别为姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。 本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 一、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司2025 年度财务审计机构的议案》； 公司全体董事一致同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司2025年度的财务审计机构，年度审计费用为85万元人 民币（含税、差旅费），其中：2025年财务报告审计费用65万元人 民币（含税），内部控制审计费用20万元人民币（含税），聘期一 年。 券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2025-052）。 本议案需提请股东大会审议。 二、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司经 营范围的议案》； 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理有关登记机关变 更登记等相关事宜。本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2025-053）。 本议案需提请股东大会审议。 三、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消公司监 事会、修订〈公司章程〉的议案》； 全体董事一致同意本议案，认为：本次公司对《公司章程》相关 条款进行修订，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定及公司实际情况。同时，公司将取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理有关登记机关备 案等相关事宜。本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2025-054）。 本议案需提请股东大会审议。 四、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆 国统管道股份有限公司股东会议事规则〉的议案》； 本议案需提请股东大会审议。 五、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆 国统管道股份有限公司董事会议事规则〉的议案》； 本议案需提请股东大会审议。 六、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈新疆 国统管道股份有限公司市值管理制度〉的议案》； 七、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈新疆 国统管道股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》；八、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈新疆 国统管道股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；九、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆 国统管道股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》； 十、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆 国统管道股份有限公司董事会向董事长授权管理办法〉的议案》； 十一、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新 疆国统管道股份有限公司董事会向总经理授权管理办法〉的议案》；十二、4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股股 东向公司提供的借款进行担保暨关联交易的议案》；其中关联董事姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生回避表决； 全体董事一致同意公司以持有的两家子公司河北国源水务有限 公司、新疆天合鄯石建设工程有限公司的股权为控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称天山建材）向公司提供的借款提供担保，具体担保事宜以最终签订的股权质押合同为准。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层与控股股东天山建材 签署本次担保事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。 本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2025-055）。 本议案需提请股东大会审议。 十三、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025 年第三次临时股东大会的议案》。 公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2025年第三次临时 股东大会，现场会议时间为2025年12月31日15:30，网络投票时间为 2025年12月31日至2025年12月31日内的规定时间。 会议通知相关内容详见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2025-056）。 特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 2025年12月16日 中财网
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