国统股份(002205):新疆国统管道股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会
新疆国统管道股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月15 日召开第六届董事会第六十七次临时会议，以8票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议时间 1.现场会议时间：2025年12月31日（星期三）15:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日 9:15至15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议进行投票表决。 2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3.根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册 的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2025年12月25日（星期四） （七）出席对象： 1.公司股东：截至2025年12月25日下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均 有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决 （授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东； 2.公司董事、监事和高级管理人员； 3.公司聘请的律师； 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802 号鸿瑞豪庭3栋6层（西）新疆国统管道股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 （一）股东大会提案编码表
http://www.cninfo.com.cn。 根据《公司章程》的相关规定，上述第2项议案属于特别决议事 项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，议案1、议案6将对中小投资者的表 决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）会议登记时间：2025年12月26日-2025年12月30日，每 日10:00-13:00、15:00-17:00。 （二）会议登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号 鸿瑞豪庭3栋6层（西）新疆国统管道股份有限公司董事会办公室。（邮编：830063） （三）登记方法：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。 1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份 证原件、股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、回执办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡（如有）、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证原件、 股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡（如有）办理登记手续。 3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不 接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2025年12月30日17：00前送达本公司，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。 采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安 居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层（西）新疆国统管道股份有限公司董事 会办公室，邮编：830063，信函请注明“2025年第三次临时股东大会”字样。 （四）其他事项 1.现场会议联系方式 公司地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋 6层（西） 联系人：郭 静 姜丽丽 联系电话(传真)：0991-3325685 2.会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。 3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次 相关股东会议的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1 五、备查文件 （一）《第六届董事会第六十七次临时会议决议》； （二）公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件； （三）深交所要求的其他文件。 新疆国统管道股份有限公司董事会 2025年12月16日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）普通股投票代码：362205 （二）投票简称：国统投票 （三）填报表决意见或选举票数： 非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 （四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其 他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2025年12月31日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月31日上午9:15-下午15:00。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 回执及授权委托书 回 执 截至2025年12月25日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国 统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股份 有限公司2025年第三次临时股东大会。 出席人姓名（或名称）： 联系电话： 身份证号（或统一社会信用代码）： 股东账户号： 持股数量： 股东名称（签字或盖章）： 年 月 日 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）： 委托人股东账户： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期： （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。） 中财网
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