兴福电子(688545):湖北兴福电子材料股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料
2025年第三次临时股东会 会 议 资 料 二 O二五年十二月二十六日 目 录 2025年第三次临时股东会会议议程........................2 2025年第三次临时股东会会议须知........................4 2025年第三次临时股东会议案............................7 议案一、关于购买资产暨关联交易的议案.......................7议案二、关于2026年度日常关联交易预计的议案.................8议案三、关于调整经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案.....................................................9 -1- 2025年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间：2025年12月26日 下午14:00点 二、会议地点：宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号2003会 议室 三、会议召集人：董事会 四、会议主持人：董事长李少平 五、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月26日至2025年12月 26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东会召开当日的9:15-15:00。 六、会议议程： （一）参会人员签到、领取会议资料 （二）主持人宣布本次股东会开始，宣布出席会议股东及股 东代理人人数及所持有的表决权数量，介绍董事、高管以及见证 律师情况 （三）主持人宣读股东会会议须知 -2- （四）推选计票人和监票人 （五）主持人宣读议案 （六）股东及股东代理人讨论并审议议案 （七）股东及股东代理人对议案进行投票表决 （八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决情况 （九）宣布现场投票表决结果 （十）汇总网络投票与现场投票表决结果 （十一）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议 （十二）由见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书 （十三）签署会议文件 （十四）主持人宣布本次股东会结束 -3- 2025年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议 事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及《股东会议事规则》有关规定，现就湖北兴福电 子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股 东会会议须知通知如下，请全体出席股东会的人员自觉遵守。 一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益， 确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股 东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及公 司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对 于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公 司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。 四、出席会议的股东及股东代理人到达会场后，请在“股东 签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件： 1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证， 能证明其法定代表人身份的有效证明；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具 的授权委托书。 -4- 2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证 和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授 权委托书。 五、股东及股东代理人参加本次大会依法享有发言权、咨询 权、表决权等各项权利。 六、要求发言的股东及股东代理人，可在会议审议议案时举 手示意，得到主持人许可后进行发言。股东及股东代理人发言应 围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事 和其他高级管理人员回答股东提问。对于可能将泄露公司商业秘 密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其 指定有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排 股东发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加 以拒绝或制止。 七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。 八、本次大会表决票清点工作由三人参加，出席股东推选两 名股东代表参加表决票清点工作。律师将共同负责计票、监票。 九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非 累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，对提交表 决的累积投票议案，应以每个议案组的选举票数为限进行投票， 投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。出席现场会议 的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、 错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃 -5- 表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决， 结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见 证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走 动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰 会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有 权予以制止，并报告有关部门处理。 十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东 自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品， 不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等 对待所有股东。 -6- 2025年第三次临时股东会议案一 关于购买资产暨关联交易的议案 各位股东及股东代理人： 为进一步拓展产品品类、优化产业布局，提高公司行业竞争 力，公司拟以自有资金4,626.78万元（含税）购买关联方三峡实 验室的光刻胶用光引发剂制备专有技术及实验设备所有权（以下 简称“标的资产”）。根据湖北众联资产评估有限公司出具的《湖 北兴福电子材料股份有限公司拟收购湖北三峡实验室光刻胶用光 引发剂制备专有技术及实验设备所有权评估项目资产评估报告》 （众联评报字[2025]第1299号），以2025年10月31日为评估 基准日，拟购买的标的资产评估价值为4,626.78万元（含税）。 经交易双方协商一致同意，标的资产转让交易价格拟定为 4,626.78万元（含税）。本次交易构成关联交易。 具体内容详见公司于2025年12月10日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公 司关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。 本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，关联股 东湖北兴发化工集团股份有限公司需回避表决。 请予审议。 -7- 湖北兴福电子材料股份有限公司董事会 2025年12月26日 -8- 2025年第三次临时股东会议案二 关于2026年度日常关联交易预计的议案 各位股东及股东代理人： 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖北兴福 电子材料股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，公司对 2025年1-11月已发生的日常关联交易情况进行了确认，并对2026 年拟发生的日常关联交易进行预计。 具体内容详见公司于2025年12月10日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公 司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2025-044）。 本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，关联股 东湖北兴发化工集团股份有限公司需回避表决。 请予审议。 湖北兴福电子材料股份有限公司董事会 2025年12月26日 -9- 2025年第三次临时股东会议案三 关于调整经营范围、修订《公司章程》并办理 工商登记的议案 各位股东及股东代理人： 结合公司经营发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加 “危险化学品包装物、容器生产销售”项目。 基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公 司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 具体内容详见公司于2025年12月10日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公 司关于调整经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》 （公告编号：2025-045）及《湖北兴福电子材料股份有限公司章 程》（2025年12月修订）。 本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。 请予审议。 湖北兴福电子材料股份有限公司董事会 2025年12月26日 -10- 中财网
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