宝胜股份(600973):宝胜股份：关于2025年第三次临时股东会增加临时提案
宝胜科技创新股份有限公司 关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年第三次临时股东会 2. 股东会召开日期：2025年12月25日 3. 股权登记日
1. 提案人：宝胜集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025年12月9日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 31.90%股份的股东宝胜集团有限公司，在2025年12月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司董事会收到控股股东宝胜集团有限公司《关于提请增加宝胜科技创新股份有限公司2025年第三次临时股东会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 公司“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”计划投资总额67,420.00万元，其中调整后拟使用募集资金投资金额40,916.08万元，根据当前实际建设情况及后续规划，经公司审慎研究后，公司拟终止原募投项目“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”，截至2025年11月30日，该项目已累计使用募集资金15,240.37万元。公司终止该项目后拟将该项目的节余募集资金25,675.71万元及孳息永久补充流动资金。 2025年12月15日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意上述调整募投项目方案，详见公司于2025年12月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 三、 除了上述增加临时提案外，于2025年12月9日公告的原股东会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年12月25日 15点00分 召开地点：江苏省宝应县苏中路 1号公司办公楼 1号会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月25日 至2025年12月25日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 (四) 股东会议案和投票股东类型
议案1、议案3、议案4已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，公告。 议案2已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司于2025年12月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1 应回避表决的关联股东名称：宝胜集团有限公司、中航机载系统有限公司、中航产业投资有限公司。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 宝胜科技创新股份有限公司董事会 2025年12月16日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 宝胜科技创新股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月25 日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
 |