*ST中地(000736):第十届董事会第十二次会议决议
中交地产股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月7 日以书面方式发出了召开第十届董事会第十二次会议的通知，2025 年12月12日，公司第十届董事会第十二次会议以现场结合通讯方式 召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长王尧先 生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议： 一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于2025年度考核指标及目标值的议案》。 二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于第十届董事会董事及高级管理人员薪酬绩效方案的议案》。 本项议案详细情况于2025年12月16日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2025-122。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于召开2025年第九次临时股东会的议案》。 本项议案详细情况于2025年12月16日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2025-123。 特此公告。 中交地产股份有限公司董事 2025年12月15日 中财网
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