智新电子(920212):预计2026年日常性关联交易
潍坊智新电子股份有限公司 关于预计2026年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元
变化。 （二） 关联方基本情况 因公司与下田L&C株式会社共同投资设立控股子公司，下田及其控制的公司是公司关联方。 下田的信息如下： 法人名称：下田L&C株式会社（英文名称：Shimoda L&C Co.,Ltd.） 注册地址：日本国大阪府大阪市西淀川区 企业类型：株式会社 实际控制人：下田宽二 注册资本：470,000,000日元 成立时间：1935年1月21日 主营业务：各类电子零部件，绝缘体，感光材料，其他各种工业制品等的销售，制造及加工。 财务状况：截至2025年3月31日，总资产626.30亿日元，净资产496.24亿日元。 2024财年，营业收入650.74亿日元，净利润24.45亿日元。（财务数据未经审计） 关联关系：公司与下田在越南共同投资设立控股子公司，下田为该控股子公司的重要股东。公司出于谨慎性原则将下田L&C株式会社及其控制企业比照关联方披露。 履约能力分析：下田L&C株式会社及其关联公司资信情况良好，根据其财务与经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力。 二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 2025年12月12日，公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，该议案同意6票、弃权0票、反对0票、回避0票，表决通过。 2025年12月12日，公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议并通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，该议案同意2票、弃权0票、反对0票、回避0票，表决通过。 本次预计2026年度日常性关联交易尚需提交公司股东会审议。 （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 （一） 定价政策和定价依据 本着公平、公正、公允的原则，公司上述关联交易的定价将以市场价格为基础，由交易双方协商确定，关联交易价格的确定，不会损害公司及中小股东的利益。 （二） 定价公允性 关联交易定价采用市场化原则，由交易双方协商确定，具有公允性。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 在预计2026年日常性关联交易金额的范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议或订单，具体内容届时以实际签订的材料为准。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述日常关联交易为本公司与关联方之间的正常的商业交易行为，是必要的、合理的，有利于公司业务发展和经营业绩提升。 关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易的决策程序严格按照公司相关制度进行，不会对公司的独立性产生影响，也不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。 六、 备查文件 （一）公司第四届董事会第九次会议决议； （二）公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。 潍坊智新电子股份有限公司 董事会 2025年12月15日 中财网
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