智新电子(920212):第四届董事会第九次会议决议
潍坊智新电子股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年12月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月8日以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：赵庆福 6.会议列席人员：公司高级管理人员及相关工作人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。 董事张松旺、常成因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 下田L&C株式会社（以下简称“下田”）是公司关联方，公司预计2026年与下田及其相关公司发生采购原材料、接受劳务、销售商品、提供劳务等业务，预计发生额合计 18,500万元，其中，采购原材料、接受劳务等业务预计发生额5,500万元，销售商品、提供劳务等业务预计发生额13,000万元。前述业务为公司日常性关联交易，系公司业务日常经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司及其他关联方股东利益的情形。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 本议案已由第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司董事会提议于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）公司第四届董事会第九次会议决议； （二）公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。 潍坊智新电子股份有限公司 董事会 2025年12月15日 中财网
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