皖通科技(002331):召开2025年第二次临时股东会的通知
安徽皖通科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月31日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月25日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司305会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述提案5需逐项表决。提案4至提案9、提案12至提案14涉及关 联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决票总数，且不得接受其他股东委托进行投票。 4、上述提案2、提案4至提案14均由股东会以特别决议方式审议，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。 5、上述提案1、提案3至提案16均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。 6、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。 7、提案15、提案16为以累积投票方式选举董事，应选非独立董事5 人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2025年12月26日9:30-11:30、14:00-17:00； 2、登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室；3、登记方式： （1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记； （2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记； （3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在2025年12月26日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记（授权委托书模板详见附件二）。 4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。 5、联系方式 会议联系人：杨敬梅 联系电话：0551-62969206 传真号码：0551-62969207 通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室 邮政编码：230088 邮箱：wtkj@wantong-tech.net 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议》；2、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议》。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2025年12月16日 中财网
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