洛阳钼业(603993):洛阳钼业第七届董事会第八次临时会议决议
第七届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第八次临时会议通知于2025年12月14日以电子邮件 方式发出，会议于2025年12月14日以现场结合通讯方式召开。全 体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应参加董事9名，实际参加 董事9名。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司 章程》及有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案：一、审议通过关于收购金矿项目的议案。 董事会同意公司控股子公司CMOCLimited及其下属新设全资子 公司17536682CanadaInc.与加拿大上市公司EquinoxGoldCorp. （以下简称“EQX”）及其全资子公司LeagoldMiningCorporation 1 签署协议，CMOCLimited拟以10.15亿美元（包括：交割时支付9 亿美元现金，以及在交割一年后与销量挂钩的最高1.15亿美元的或 有现金支付），通过收购EQX旗下的LeagoldLatAmHoldingsB.V. 和LunaGoldCorp.100%股权，获得Aurizona金矿、RDM金矿、Bahia 综合矿区100%权益。 该议案的表决结果为：9票赞成,0票反对,0票弃权。 详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。 特此公告。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 二零二五年十二月十五日 2 中财网
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