中环环保(300692):召开2025年第四次临时股东会的通知

时间：2025年12月14日 16:01:20 中财网

原标题:中环环保:关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2025-101
债券代码：123146 债券简称：中环转2
安徽中环环保科技股份有限公司
关于召开 2025年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3
、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：于股权登记日2025年12月24日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席本次临时股东会现场会议的股东可授权他人代为现场出席（被授权人不必为本公司股东）；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
（5）本次股东会存在股东承诺放弃表决权的情况。2025年10月9日、2025年10月10日，公司原控股股东、实际控制人张伯中先生及其一致行动人安徽中辰投资控股有限公司与北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京鼎垣”）、嘉兴鼎康企业管理合伙企业（有限合伙）分别签署了《股份转让协议》《〈股份转让协议〉之补充协议》。根据《股份转让协议》的约定，张伯中先生在本次交易交割完成后，不可撤销地放弃个人持有的公司19,174,075股的表决权（若公司未来发生转股送股，这部分股份数量相应调整，亦放弃包括二级市场买入公司股票而增加的股份表决权），保留个人持有的公司30,000,000股的表决权（若公司未来发生转股送股，这部分股份数量相应调整）。现其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续，北京鼎垣成为公司控股股东，张伯中将放弃个人持有的公司19,174,075股的表决权。

8、会议地点：安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座23楼公司会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的 议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2025年度向特定对象发行股票方 案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（10）
2.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行方式及发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	非累积投票提案	√
2.05	发行数量	非累积投票提案	√
2.06	限售期	非累积投票提案	√
2.07	募集资金用途	非累积投票提案	√
2.08	上市地点	非累积投票提案	√
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
2.10	本次发行决议的有效期	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度向特定对象发行股票预 案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2025年度向特定对象发行股票方 案的论证分析报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司2025年度向特定对象发行股票募 集资金使用的可行性分析报告的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《前次募集资金使用情况专项报告》	非累积投票提案	√
7.00	《关于向特定对象发行股份涉及关联交易事 项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购 协议的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即 期回报的风险提示、填补措施及相关主体承 诺的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回 报规划的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司设立向特定对象发行股票募集资 金专项存储账户的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次 向特定对象发行股票相关事项的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公 司章程>的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况与相关说明
上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

第1.00至12.00项提案属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过，其中第2.00项议案需进行逐项表决。

第1.00至11.00项提案涉及关联交易，关联股东应回避表决，且不接受其他股东委托投票。应回避表决的关联股东名称：北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴鼎康企业管理合伙企业（有限合伙）。

对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上三、会议登记等事项
（一）参加现场会议登记方法
1、登记时间：2025年12月25日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。

2、登记地点：安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座22层证券事务与法务部。

3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（授权委托书式样见附件二）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书式样见附件二）、委托人持股凭证办理登记手续；
（4）股东可凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记（须在2025年12月25日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（5）授权委托书需要在开会现场提交原件。

（二）其他事项
1、联系方式
联系人：赵盼盼、崔嘉莉
联系电话：0551-63868248
传真：0551-63868248
邮箱：zhhb@ahzhhb.cn
邮政编码：230051
2、参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

3、出席现场会议人员敬请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议
2、公司第四届监事会第十次会议决议
特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司
董事会
2025年12月12日