新筑股份(002480):2025年第九次临时股东大会决议
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间 现场会议时间：2025年12月12日15:00 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12 月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日9:15至15:00 的任意时间。 （2）会议地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号成都市新 筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324会议室。 （3）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （4）股东大会召集人：董事会。 （5）主持人：经公司过半数董事推选，由董事夏玉龙先生主持 本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络 投票的股东及股东授权委托代表共148人，代表股份163,947,959股，占公司有表决权股份总数的21.3150%。其中：通过现场方式参会的 股东5人，代表股份10,549,800股，占公司有表决权股份总数的 1.3716%；通过网络投票的股东143人，代表股份153,398,159股， 占公司有表决权股份总数的19.9434%。 （2）出席会议的中小投资者：出席本次会议的中小投资者共142 人，代表股份57,903,455股，占公司有表决权股份总数的7.5281%。 （3）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方 式出席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议 通过了以下议案： 1、审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>及修订部 分治理制度的议案》 1.01关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 表决结果：同意161,383,545股，占出席会议股东有效表决权股 份总数的98.4358%；反对2,525,714股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的1.5406%；弃权38,700股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0236%。 该议案已经出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上 通过。 1.02关于修订《股东会议事规则》的议案 表决结果：同意161,384,545股，占出席会议股东有效表决权股 份总数的98.4364%；反对2,517,814股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的1.5357%；弃权45,600股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0278%。 该议案已经出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上 通过。 1.03关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果：同意161,390,545股，占出席会议股东有效表决权股 份总数的98.4401%；反对2,511,814股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的1.5321%；弃权45,600股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0278%。 该议案已经出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上 通过。 1.04关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：同意161,392,945股，占出席会议股东有效表决权股 份总数的98.4416%；反对2,512,014股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的1.5322%；弃权43,000股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0262%。 2.00《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 2.01补选卫德佳先生为第八届董事会独立董事 表决结果：以累积投票制选举卫德佳先生为第八届董事会独立董 事，卫德佳先生获得选票160,005,125股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的97.5951%，当选有效。 其中，中小投资者表决情况：同意53,960,621股，占出席会议 中小投资者有效表决权股份总数的93.1907%。 2.02补选谭洪涛先生为第八届董事会独立董事 表决结果：以累积投票制选举谭洪涛先生为第八届董事会独立董 事，谭洪涛先生获得选票159,987,130股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的97.5841%，当选有效。 其中，中小投资者表决情况：同意53,942,626股，占出席会议 中小投资者有效表决权股份总数的93.1596%。 2.03补选唐岚女士为第八届董事会独立董事 表决结果：以累积投票制选举唐岚女士为第八届董事会独立董事， 唐岚女士获得选票160,015,247股，占出席会议股东有效表决权股份 总数的97.6012%，当选有效。 其中，中小投资者表决情况：同意53,970,743股，占出席会议 中小投资者有效表决权股份总数的93.2082%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所罗楷燃律师、刘子 菡律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2025年第九次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股 东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。” 四、备查文件 1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2025年第九次临时股东大 会会议决议； 2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥 机械股份有限公司2025年第九次临时股东大会之法律意见书》。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2025年12月12日 中财网
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