中国武夷(000797):2025年第四次临时股东会决议
中国武夷实业股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、召开时间：现场股东会召开时间为2025年12月12 日（星期五）下午2:45；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025年12月12日9:15—9:25、9:30— 11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025年12月12日9:15至15:00期 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：福建省福州市五四路89号置地 广场4层本公司大会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司第八届董事会 5、主持人：副董事长林中先生 6、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1、股东（代理人）301人、代表股份872,331,509股、 占公司有表决权股份总数55.5358％。 1）现场会议出席情况。出席本次股东会现场会议的股 东及股东授权委托代表共2人，代表股份539,443,010股， 占公司有表决权股份总数的比例为34.3429％。 2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统进行网络投票的股东共299人，代表股份 332,888,499股，占公司有表决权股份总数的比例为 21.1929％。 2、公司全体董事、部分高级管理人员和公司聘请的见 证律师出席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 1、总体表决情况 经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行 表决，审议情况如下：
述表决情况，李楠先生、张志昆先生当选为公司董事。 4、上述提案均属于《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小 投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决进行单独 计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人 员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其 他股东。 四、律师出具的法律意见 福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股 东会现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》 和《中国武夷实业股份有限公司章程》的规定，本次会议召 集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序 和表决结果均合法有效。 五、备查文件 1、公司《2025年第四次临时股东会决议》； 2、福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股 份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 中国武夷实业股份有限公司董事会 2025年12月13日 中财网
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