精智达(688627):预计2026年度日常关联交易
深圳精智达技术股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重点内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：是 ? 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，是公司日常经营过程中发生的持续性交易行为，具有商业合理性，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务亦不会对关联交易产生重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司预计2026年度日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的需要，是公司日常经营过程中发生的持续性交易行为，具有商业合理性。关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的市场原则，关联交易价格在参考市场价格等原则基础上，遵循公平合理的原则，由双方协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务亦不会对关联交易产生重大依赖。独立董事一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。 2、董事会审议情况 2025年12月11日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事张滨先生回避表决，非关联董事一致同意该议案。 本次日常关联交易预计事项需提交股东会审议。 （二）2026年度日常关联交易预计情况 单位：万元、%
注2：为避免构成业绩预测，关联交易占同类业务的比例为该项关联交易占公司2024年度同类业务的比例。 注3：上表中“2025年1-11月与关联人累计已发生的交易金额数据未经审计。 （三）2025年度日常关联交易预计和执行情况 单位：万元、%
二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况 1.珠海冠中集创科技有限公司 珠海冠中集创科技有限公司为公司的参股公司，且公司董事长、总经理张滨先生担任珠海冠中集创科技有限公司董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，珠海冠中集创科技有限公司构成公司的关联法人，其基本情况如下：
深圳高铂科技有限公司为公司的参股公司，且公司董事长、总经理张滨先生担任深圳高铂科技有限公司董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，深圳高铂科技有限公司构成公司的关联法人，其基本情况如下：
上述关联人依法存续，生产运营正常，不存在被列为失信被执行人等重大经营异常情况，相关主体净利润为负主要系2024年度研发投入金额较大等因素所致。结合公司与关联人历史合作及关联人目前生产经营情况，上述关联人目前不存在影响合同履约的重大不利事项。 三、日常关联交易主要内容 公司向珠海冠中集创科技有限公司采购测试设备、向深圳高铂科技有限公司采购半导体存储器件测试设备所需的芯片，采购价格参考市场价格等原则基础上，遵循公平合理的原则，由双方协商确定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 公司根据董事会、股东会确认及授权，结合公司实际采购需求，与相关关联人签订相关协议或合同。 四、日常关联交易目的和对公司的影响 公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，是公司日常经营过程中发生的持续性交易行为，具有商业合理性。关联交易遵循则基础上，遵循公平合理的原则，由双方协商确定，公司结合实际采购需求，与相关关联人签订相关协议或合同，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务亦不会对上述关联交易产生重大依赖。 五、保荐机构核查意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次关于预计2026年度日常关联交易的事项已经独立董事专门会议、董事会审议通过，除尚需提交股东会审议通过外，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关要求和公司《公司章程》《关联交易决策制度》的相关规定。 综上，保荐机构对深圳精智达技术股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的事项无异议。 特此公告。 深圳精智达技术股份有限公司董事会 2025年12月13日 中财网
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