炬华科技(300360):杭州炬华科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

时间：2025年12月13日 18:20:57 中财网

原标题:炬华科技:杭州炬华科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-045
杭州炬华科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月23日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年12月23日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他相关人员。

8、会议地点：杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
1.00	《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议 案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定、修订部分公司治理制度的议 案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子 议案数（9）
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议 案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的 议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议 案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议 案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订〈投资决策管理办法〉的议 案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订<累积投票制实施细则>的议 案》	非累积投票提案	√
2.09	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管 理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事 候选人的议案》	累积投票提案	√应选人数（5）人
3.01	选举杨光为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举丁嘉禾为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举戴晓华为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.04	选举陈飞虎为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.05	选举高宜华为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事候	累积投票提案	√应选人数（3）人
	选人的议案》
4.01	选举陈波为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.02	选举王友钊为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.03	选举刘伟为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月133、提案1.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案2.00需逐项表决，其中提案2.01、提案2.02需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案3.00采取累积投票方式选举非独立董事；提案4.00采取累积投票方式选举独立董事。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项
1、会议登记
（1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（2）登记时间：2025年12月25日（星期四）9:30-11:30；13:00-15:00（3）登记地点：杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号公司董事会办公室2、联系方式
（1）联系人：王盼盼
（2）电话：0571-89935881，传真：0571-89935899，邮箱：sunrise@sunrisemeter.com（3）本次股东会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司
董事会
2025年12月13日