华媒控股(000607):召开2025年第一次临时股东会的通知
浙江华媒控股股份有限公司 关于召开 2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等相关规定和要求。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月29日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月22日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该2 股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 ）。 股东杭州日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股3.00 4.00 2025-042 2026 东会上对提案 和提案 回避表决，公司已在 号《关于 年度 日常关联交易预计的公告》和2025-043号《关于控股子公司萧文商业接受财务资助暨关联交易的公告》中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
提案2.00《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。 提案3.00、提案4.00涉及关联交易。 本次股东会提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，单独计票结果将及时公开披露。 三、会议登记等事项 1、登记材料： （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或双方亲笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。 （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。授权委托书的内容和格式详见附件2。 2、登记时间：2025年12月23日—12月25日9:30—11:30，14:00—17:003、登记地点：杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢22楼 4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点，或通过电话、邮件等方式进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料和现场表决票）。 5、注意事项： （1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或加盖公章的复印件到场； （2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。 6、联系方式： 联系部门：董事会办公室 联系电话：0571-85098807 电子邮箱：ir000607@000607.cn 7、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议 2、浙江华媒控股股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议 特此公告。 浙江华媒控股股份有限公司 董 事 会 2025年12月13日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 1、投票代码：360607 2、投票简称：“华媒投票”。 3、填报表决意见或选举票数 （1）对非累积投票提案，填报表决意见可以为：同意、反对、弃权。 （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
（4）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、 通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序 互联网投票系统投票时间为2025年12月29日9:15—15:00。 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 本人（本单位）作为浙江华媒控股股份有限公司的股东，兹委托代理人代表本人（本单位）出席公司2025年第一次临时股东会，特授权如下： 一、委托_________代表本人（本单位）出席公司2025年第一次临时股东会；二、对本次股东会提案的明确投票意见如下：
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