士兰微(600460):杭州士兰微电子股份有限公司关于2026年1-6月日常关联交易预计

 时间：2025年12月13日 16:20:18 中财网
原标题:士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司关于2026年1-6月日常关联交易预计的公告

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-055
杭州士兰微电子股份有限公司
关于 2026年 1-6月日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 本公司及相关控股子公司（以下合称“公司”）与关联人厦门士兰集科微电子有限公司（以下简称“士兰集科”）的日常关联交易尚须提交股东会审议。

公司与关联人杭州友旺电子有限公司（以下简称“友旺电子”）的日常关联交易无须提交股东会审议。

? 公司日常关联交易是为了满足日常生产经营的需要，交易定价公允、合理，对公司整体经营发展具有积极作用，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、杭州士兰微电子股份有限公司（本文简称“本公司”）第九届董事会第六次会议于2025年12月12日召开，会议审议通过了《关于2026年1-6月公司与友旺电子日常关联交易预计额度的议案》和《关于2026年1-6月公司与士兰集科日常关联交易预计额度的议案》。

针对《关于2026年1-6月公司与友旺电子日常关联交易预计额度的议案》，关联董事陈向东、罗华兵已回避表决；针对《关于2026年1-6月公司与士兰集科日常关联交易预计额度的议案》，关联董事陈向东、范伟宏已回避表决；其余非关联董事一致表决通过了上述议案。

《关于2026年1-6月公司与士兰集科日常关联交易预计额度的议案》尚须提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。

《关于2026年1-6月公司与友旺电子日常关联交易预计额度的议案》在董事会审议权限范围内，无须提交股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况
上述日常关联交易议案已经2025年12月7日召开的第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。全体独立董事认为：公司与关联人友旺电子和士兰集科2026年1-6月的日常关联交易事项符合公平、公正原则，对公司完成2026年1-6月生产销售计划有积极影响，对公司的经营发展具有良好的促进作用，对公司的独立性没有影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；一致同意将《关于2026年1-6月公司与友旺电子日常关联交易预计额度的议案》《关于2026年1-6月公司与士兰集科日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况
（币种：人民币）

关联人关联交易类别关联交易内容交易金额　
　　　2025年预计金额2025年 1-11月 实际发生金额 （未经审计）
友旺电子向关联人销售货物、 提供劳务出售芯片产成品、提供 技术开发服务不超过2亿元1.50亿元
士兰集科向关联人采购商品采购芯片、原材料、设 备、备品备件等不超过40亿元28.46亿元
　接受关联人提供的 劳务接受加工服务、食堂 宿舍、电站运维等不超过0.2亿元0.14亿元
　向关联人销售商品销售产品、设备、备品 备件等不超过5亿元1.27亿元
　向关联人提供劳务提供加工服务不超过1.5亿元1.63亿元
（三）2026年1-6月日常关联交易预计的金额和类别
（币种：人民币）

关联人关联交易类别关联交易内容2025年 1-11月 实际发生金额 （未经审计）2026年 1-6月 预计金额
友旺电子向关联人销售货物、 提供劳务出售芯片产成品、提供 技术开发服务1.50亿元不超过0.8亿元
士兰集科向关联人采购商品采购芯片、原材料、备 品备件等28.46亿元不超过20亿元
　接受关联人提供的 劳务接受加工服务、食堂 宿舍、电站运维等0.14亿元不超过0.4亿元
　向关联人销售商品销售产品、设备、备品 备件以及设备租赁等1.27亿元不超过2亿元
　向关联人提供劳务提供加工服务1.63亿元不超过1亿元
公司2026年1-6月日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据实际交易情况，在同一关联人的不同关联交易类型间进行额度调剂，总额不超过预计的总金额。

二、关联人介绍和关联关系
（一）杭州友旺电子有限公司

公司名称杭州友旺电子有限公司　　
统一社会信用代码9133010060916630XC　　
成立日期1994年4月27日　　
注册地浙江省杭州市　　
主要办公地点浙江省杭州市滨江区诚业路1号　　
法定代表人高耿辉　　
注册资本300万美元　　
主营业务半导体集成电路和分立器件的设计、生产和应用服务　　
主要股东本公司持有40% 友顺科技股份有限公司持有60%　　
关联关系类型本公司董事长陈向东先生在友旺电子担任副董事长，董事罗华兵先 生在友旺电子担任董事兼总经理。根据《上海证券交易所股票上市 规则》的规定，友旺电子为公司的关联法人。　　
关联人履约能力分析友旺电子目前依法存续且生产经营正常，资信状况良好，具备履约 能力。友旺电子未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重 大或有事项。　　
最近一年及一期的主 要财务数据 （单位：万元） （注：母公司报表口 径）项目2025年9月末/2025年 1-9月 （未经审计）2024年末/2024年度 （经审计）
　资产总额34,34139,111
　负债总额9,72615,068
　净资产24,61524,043
　营业收入27,49135,613
　净利润4452,471
　资产负债率（%）28.3238.53
（二）厦门士兰集科微电子有限公司

公司名称厦门士兰集科微电子有限公司
统一社会信用代码91350200MA31GA8Q1C

成立日期2018年2月1日　　
注册地福建省厦门市　　
主要办公地点福建省厦门市海沧区兰英路89号　　
法定代表人裴华　　
注册资本5,309,503,753元　　
主营业务芯片制造　　
主要股东厦门半导体投资集团有限公司持有61.987% 杭州士兰微电子股份有限公司持有27.447% 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持有10.566%　　
关联关系类型本公司董事陈向东先生、范伟宏先生在士兰集科担任董事，根据《上 海证券交易所股票上市规则》的规定，士兰集科为公司的关联法人。　　
关联人履约能力分析士兰集科目前依法存续且生产经营正常，资信状况良好，具备履约 能力。士兰集科未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重 大或有事项。　　
最近一年及一期的主 要财务数据 （单位：万元）项目2025年9月末/2025年 1-9月 （未经审计）2024年末/2024年度 （经审计）
　资产总额946,105931,541
　负债总额598,193575,230
　净资产347,912356,311
　营业收入229,685256,140
　净利润-8,399-12,404
　资产负债率（%）63.2361.75
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联人之间的日常关联交易主要内容为与日常经营相关的销售、采购以及接受、提供劳务等。该等关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格均以市场价格为基础协商确定，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准，定价方式公允、合理，符合相关法律、法规及交易所规则的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

公司与上述关联人将在董事会/股东会审议通过后在已获批准的额度范围内签订具体的交易合同。

四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司与上述关联人发生的日常关联交易是为了满足日常生产经营的需要，具有合理的商业实质和业务持续性，有利于推动公司2026年上半年生产销售计划的顺利实施，对公司整体经营发展具有积极作用。公司日常关联交易按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，交易价格以市场价格为基础协商确定，定价方式公允、合理。该等交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司的独立性没有影响，不会对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2025年 12月 13日

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