山西焦煤(000983):2026年日常关联交易预计公告
山西焦煤能源集团股份有限公司 2026年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、为满足日常生产经营的需要，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）将与山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）、西山煤电（集团）有限责任公司（以下简称“山焦西山”）等关联企业发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等。2025年1-11月，公司与上述关联方共发生日常关联交易金额627614万元，预计2026年度关联交易总额968008万元（以下所涉及增值税应税项目均为不含税价）。 2、2025年12月11日，公司召开第九届董事会第十六次会议审议 通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇已对此项议案回避表决，具有表决权的独立董事一致通过上述议案。 上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。 3、上述议案需提交2025年第三次临时股东会审议。 4、焦煤集团作为本公司控股股东，将在股东会上就关联交易议案回 避表决。 （二）2026年预计日常关联交易类别和金额 1、2026年日常关联采购预计755367万元 单位：万元
单位：万元
（三）2025年1-11月，日常关联交易实际发生情况 2025年1-11月，公司实际发生的日常关联交易金额627614万元， 比2025年全年预计1125727万元减少498113万元，减幅44.25%。其中：关联采购金额484032万元，比2025年全年预计915853万元减少431821万元，减幅47.15%；关联销售金额143582万元，比2025年全年预计209874万元减少66292万元，减幅31.59%。 1、2025年1-11月，日常关联采购484032万元 单位：万元
单位：万元
2、2025年预计金额1125727万元，详见公司于2025年2月20日在巨潮资讯网披露的公告《2025年日常关联交易预计公告》（2025-009）。 二、关联人介绍和关联关系 （一）控股股东基本情况 公司名称：山西焦煤集团有限责任公司 统一社会信用代码：91140000731914164T 法定代表人：王强 注册资本：1062322.99万人民币 住所：山西省太原市万柏林区新晋祠路一段1号 经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材（木材除外）；道路货物运输；汽车修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本公司及下属分支机构取得相关特行许可的单位从事，其他经营范围详见章程修正案。 2025年9月30日，总资产54015357.8万元，净资产14203283.12 万元，主营业务收入10520213万元，净利润124054.72万元。 与公司的关联关系：焦煤集团为本公司控股股东。 （二）其它关联方基本情况 1、公司名称：西山煤电（集团）有限责任公司 统一社会信用代码：911400001101008977 法定代表人：王晓东 注册资本：925032.72万人民币 住所：山西省太原市万柏林区西矿街335号 经营范围：矿产资源开采:煤炭开采和洗选业,煤制品制造、销售,电力、热力、水的生产和供应,售电,电力技术开发与信息咨询,电力设施修理校验,工矿工程建筑施工,房地产业,自有机械设备租赁;职业技能鉴定(仅限分支机构);科学研究和技术服务业,公共设施管理业,居民服务、修理业,铁路、道路货物运输及辅助活动,仓储业;水泥及制品、瓶(罐)装饮用水、服装、劳动防护用品、矿灯的制造和销售,木材加工,普通机械产品、工矿机械设备及配件的制造、修理、销售;钢材、轧锻产品加工;聚氨脂、抗磨油、齿轮油、乳化油、防冻液、润滑脂的生产和销售,废弃资源回收利用,煤炭、焦炭、金属及金属矿、建材(木材除外)、五金产品、电子产品、化工产品(不含危险品)、橡胶制品、仪器仪表、日用品、水暖器材的批发零售,综合零售,艺术表演场馆,体育场馆,文艺创作与表演,住宿和餐饮,农业、林业、畜牧业;旅行社业务:入境旅游业务、出境旅游业务和国内旅游业务;会议及展览服务。 2025年9月30日，总资产15320852.94万元，净资产4752167.26 万元，主营业务收入3418277.45万元，净利润84445.54万元。 与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。 2、公司名称：山煤国际能源集团股份有限公司 统一社会信用代码：911400007248849727 法定代表人：付中华 注册资本：198245.614万人民币 住所：山西省太原市小店区晋阳街162号 经营范围：许可项目：煤炭开采；水路普通货物运输；船舶检验服务；国内船舶管理业务；国营贸易管理货物的进出口。一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动；物料搬运装备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；超导材料销售；有色金属合金销售等。 2025年9月30日，总资产4068291.1万元，净资产2045742.45万 元，主营业务收入1529670.87万元，净利润159149.96万元。 与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。 3、公司名称：山西焦化集团有限公司 统一社会信用代码：911400001100251530 法定代表人：王新照 注册资本：205681.363万人民币 住所：山西省临汾市洪洞县广胜寺镇 经营范围：本公司生产所需原辅材料、机械设备、自营和代理各类商品的货物和技术进出口业务（但国家限定和禁止的除外），承办对外投资、合资、合作及来料加工和补偿贸易业务；生产：焦炭、合成氨、尿素；制造其它化学、化工产品；承揽化工设备和零部件加工制作、设备检修、建筑安装、防腐保温工程设计、技术咨询；道路货物运输；生产、销售：洗精煤；水泥及水泥制品生产、销售；房屋租赁、场地租赁、设备租赁；批发、零售：钢材、有色金属材料、黑色金属材料、铁矿石、生铁、铁合金（国家限制的除外）；零售：汽油、柴油（仅限分支机构油品综合经销部凭许可证经营）等。 2025年9月30日，总资产3017074.9万元，净资产993852.28万元， 主营业务收入476078.11万元，净利润-2801.22万元。 与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。 4、公司名称：山焦销售日照有限公司 统一社会信用代码：91371102MA3Q5FHB2U 法定代表人：段高峰 注册资本：116623.75万人民币 住所：山东省日照市东港区石臼街道海曲东路396号日照国际财富中 心30层3012室 经营范围：许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;港口经营;检验检测服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:货物进出口;技术进出口;煤炭洗选;矿物洗选加工;煤炭及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）;日用百货销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;国内货物运输代理;机械设备租赁;专用设备修理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;港口货物装卸搬运活动;工程和技术研究和试验发展;标准化服务。 2025年9月30日，总资产145151.81万元，净资产133809.1万元， 主营业务收入236046.56万元，净利润-994.17万元。 与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。 5、公司名称：山西焦煤华兴能源科技有限公司 统一社会信用代码：91149900MA0MAKY45N 法定代表人：张文宪 注册资本：38000万人民币 住所：山西转型综合改革示范区学府产业园振兴街11号2308室 经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；矿物洗选加工；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。 2025年9月30日，总资产72379.38万元，净资产54969.87万元， 主营业务收入537504.93万元，净利润3522.57万元。 与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。 6、公司名称：西山煤电建筑工程集团有限公司 统一社会信用代码：91140100724618201U 法定代表人：吴毅耀 注册资本：24000万人民币 住所：太原市万柏林区白家庄路西山桃杏办公楼七层 经营范围：许可项目:建设工程施工;爆破作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:消防技术服务;机械设备销售;普通机械设备安装服务;建筑工程用机械销售;建筑工程机械与设备租赁;机械零件、零部件销售;电线、电缆经营;化工产品销售(不含许可类化工产品);风动和电动工具销售;橡胶制品销售;仪器仪表销售;消防器材销售;工程管理服务。 2025年9月30日，总资产502725.56万元，净资产29449.67万元， 主营业务收入90476.79万元，净利润-238.05万元。 与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。 7、公司名称：山西西山金信建筑有限公司 统一社会信用代码：91140181814080273R 法定代表人：谢玉生 注册资本：8100万人民币 住所：古交市金牛街60号 经营范围：矿山工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、冶金工程施工总承包贰级、起重设备安装工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、公路工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级(具体承包工程范围详见建筑业企业资质证书);电力承装三级、承修二级、承试三级;特种设备安装改造修理;环保工程专业承包贰级;建筑材料、水磨石制品、粉煤灰、日用百货销售;土方机械租赁、设备租赁、设备代购代销;房屋租赁;普通机械设备维修、养护服务;门窗加工销售;矿井钻探技术咨询;园林绿化;利用粉煤灰、水泥等辅助材料加工及销售矿用浇注料;地质灾害防治施工丙级;道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器);混凝土生产及销售。交通设施和铁艺栏杆的制作、销售、安装;工程管理服务;技术服务。 2025年9月30日，总资产207684.77万元，净资产18034万元，主 营业务收入36895.42万元，净利润-115.71万元。 与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。 8、公司名称：山西西山金城建筑有限公司 统一社会信用代码：91140100110095952M 法定代表人：牛嘉野军 注册资本：9180万人民币 住所：太原市万柏林区西矿街438号 经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级;矿山工程施工总承包壹级;机电安装工程施工总承包贰级;矿山地面建筑安装工程及矿区配套工程施工;建筑劳务分包;各类土石方工程;各种类型钢结构;网架工程的制作与安装;构筑物的建筑施工（按资质证要求）;高速公路路基;一级标准以下公路和独立大桥工程施工;二级资质等级的市政工程施工;装饰工程;输变电工程专业承包叁级;变电站电气设备安装;地基加固处理;砼预制构件（以上国家另有规定的除外）;园林绿化;建筑材料的批发零售;木材加工;铝合金、塑钢门窗的生产、制作、安装;特种设备:塔式、桥门式起重机的安装维修;锅炉安装、修理;电梯的维修;压力管道的安装（限分支机构经营）;建筑智能化工程;建筑材料、施工机械设备租赁;混凝土外加剂的生产与销售;体育项目经营（不包括体育竞赛、表演）。 2025年9月30日，总资产157914.25万元，净资产6019.47万元， 主营业务收入9361.88万元，净利润17.61万元。 与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。 （三）履约能力分析 以上关联人经营正常，具备履约能力，与本公司的交易能够严格遵守合同约定，不会对公司生产经营产生影响。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 关联交易定价主要按照市场价格的原则，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格，没有市场价格的，由双方按照公平、合理的原则协议确定交易价格。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定结算及付款方式，并在具体的关联交易合同中予以明确。 1、公司与山焦西山 公司及子公司与山焦西山发生的关联采购和销售均按市场价及协议 价执行。 公司子公司与山焦西山采购燃料煤关联交易执行市场价。 2、与其它关联方 本公司与焦煤集团及其子公司（不含山焦西山）关联交易均按市场价及协议价执行。 (二)关联交易协议签署情况 公司及子公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开公平、公正的交易原则，在本次日常关联交易预计额度范围内与各关联方签署具体协议，自股东会审议通过后生效。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司日常关联交易的主要目的是为了保障公司的日常生产经营，解决太原选煤厂入洗煤的正常供应、港口煤的配售、子公司电厂燃料煤供应、铁路运输正常运行、煤矿设备正常的修理和维护、材料物资的储备等。 公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，以上交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益。 五、独立董事专门会议同意意见 上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。独立董事认为：经审议，该事项真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，公司与关联方交易遵循平等自愿原则，交易价格公允，不会对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合法律法规和《公司章程》的要求，一致同意将该事项提交公司股东会审议。 六、备查文件 1、公司第九届董事会第十六次会议决议； 2、公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议决议。 特此公告。 山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 2025年12月11日 中财网
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