阿石创(300706):福建阿石创新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2025年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。福建阿石创新材料股份有限公司（下称“公司”）于2025年12月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-060），为保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《福建阿石创新材料股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月18日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月10日 7、出席对象： （1）截至股权登记日（2025年12月10日）下午15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的股东会见证律师。 8、会议地点：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指公司董事、高级5% 管理人员以及单独或者合计持有公司 以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （1）登记方式 ①法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； ②自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； ③异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），并同时提交上述登记材料，以便登记确认。传真或信件请于2025年12月11日16：00前送达公司，来信请寄：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路66号福建阿石创新材料股份有限公司证券部，邮编：350200（信封请注明“股东会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请发送至zqswb@acetron.com.cn，主题注明“股东会”字样。 ④本次股东会不接受股东电话方式登记。 （2）登记时间 2025年12月11日上午9:00至11:30，下午13:00至16:00 （3）登记地点 福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路66号福建阿石创新材料股份有限公司证券部。 （4）注意事项 出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。 2、会议联系方式、相关费用 （1）会议联系方式 联系人：谢文武 电话：0591-83056265 传真：0591-28798333 350200 邮编： 地址：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路66号福建阿石创新材料股份有限公司证券部（2）会议相关费用 本次股东会现场会议预计半天，出席现场会议人员食宿、交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、《公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议》。 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2025年12月12日 附件一： 授权委托书 致：福建阿石创新材料股份有限公司： 兹授权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单 附件一： 授权委托书 致：福建阿石创新材料股份有限公司： 兹授权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单 2025 12 18 位出席贵公司于 年 月 日举行的福建阿石创新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
附注： 1、单位委托须加盖单位公章； 2、本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件二： 福建阿石创新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会参会股东登记表 截至2025年12月10日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有福建阿石创新材料股份有限公司（股票代码：300706）股票，现登记参加公司2025年第一次临时股东会。
1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。 2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件1)。 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年12月11日16:00之前以邮寄、传真和电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。 4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。 股东签字（或盖章）：_______________ 登记日期： 年 月 日 附件三： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350706 2、投票简称：阿石投票 3、填报表决意见或选举票数：本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年12月18日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。 2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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