创远信科(920961):预计2026年度日常性关联交易

时间：2025年12月11日 00:56:26 中财网

原标题:创远信科:关于预计2026年度日常性关联交易的公告

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-149
创远信科（上海）技术股份有限公司
关于预计2026年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元

关联交易类 别	主要交易内容	预计2026年发 生金额	2025年年初至 披露日与关联 方实际发生金 额	预计金额与上 年实际发生金 额差异较大的 原因
购买原材 料、燃料和 动力、接受 劳务	购买原材料、燃 料和动力、接受 劳务等	22,100,000.00	8,871,766.86	经营与市场情 况变化
销售产品、 商品、提供 劳务	销售公司主营业 务产品及服务等	27,000,000.00	1,672,165.63	经营与市场情 况变化
委托关联方 销售产品、 商品	-	-	-	-
接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品	-	-	-	-
其他	其他	200,000.00	130,763.00	经营与市场情 况变化
合计	-	49,300,000.00	10,674,695.49	-

（二） 关联方基本情况
1、关联方基本情况

关联方 姓名/ 名称	注册资本	住所	企业 类型	法定 代表 人	主营业务
上海创 远电子 设备有 限公司	1,050.00 万元	上海市松 江区泗泾 镇高技路 205弄7号 4层401室	有限责 任公司	冯跃 军	电子设备、通信设备、机电 设备、计算机、仪器仪表批 发零售。计算机软硬件的开 发、制作、销售。系统集成 及相关领域、通讯专业领域 内的技术服务，技术转让， 技术咨询，技术开发。从事 货物及技术的进出口业务。
小唐科 技（上 海）股 份有限 公司	3,150.00 万元	上海市徐 汇区田州 路99号16 号楼201	股份有 限公司	胡业 勇	一般项目：5G通信技术服 务；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；软件开发； 软件销售；通信设备制造； 通信设备销售；移动通信设 备制造；移动通信设备销 售；卫星移动通信终端制 造；卫星移动通信终端销 售；终端测试设备制造；销 售代理；非居住房地产租 赁；电子产品销售；劳务服 务（不含劳务派遣）；集成电 路设计；集成电路芯片及产 品制造；集成电路制造；集 成电路销售；集成电路芯片 设计及服务；集成电路芯片 及产品销售；电子元器件制 造；电子元器件零售；电子 元器件批发。
上海微 宇天导 技术有 限责任 公司及 其子公 司	1,700.00 万元	上海市松 江区泗泾 镇恒麒路 139弄3 号B栋1 层	有限责 任公司	刘思 慧	一般项目：技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；导航、 测绘、气象及海洋专用仪器 制造；导航、测绘、气象及 海洋专用仪器销售；电子测 量仪器制造；电子测量仪器 销售；仪器仪表销售；电子 元器件零售；电子元器件批
					发；集成电路芯片设计及服 务；集成电路设计；集成电 路制造；集成电路销售；机 械设备研发；软件开发；软 件销售；信息系统集成服 务；人工智能通用应用系 统；计算机及通讯设备租 赁；通信设备制造；通信设 备销售；货物进出口；技术 进出口。
南京迈 矽科微 电子科 技有限 公司	1,382.1053 万元	南京市江 宁区秣周 东路 9号 （江宁开 发区）	有限责 任公司	侯德 彬	电子产品的研发、销售、技 术咨询、技术服务；自营和 代理各类商品和技术的进 出口业务。
管芯微 技术 （上 海）有 限公司	2,500.00 万元	上海市松 江区泗泾 镇高技路 205弄7号 2层201室	有限责 任公司	郭勇	许可项目：计算机信息系统 安全专用产品销售。（依法 须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为 准）一般项目：技术服务、 技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广； 集成电路设计；集成电路芯 片设计及服务；集成电路制 造；集成电路芯片及产品制 造；集成电路芯片及产品销 售；半导体器件专用设备制 造；半导体器件专用设备销 售；软件开发；软件销售； 计算机软硬件及外围设备 制造；计算机软硬件及辅助 设备批发；计算机软硬件及 辅助设备零售；工业控制计 算机及系统制造；工业控制 计算机及系统销售；安防设 备制造；安防设备销售；电 子产品销售；安全系统监控 服务；通信设备制造；通信 设备销售；智能无人飞行器 制造；智能无人飞行器销 售；智能车载设备制造；智 能车载设备销售；云计算设
					备制造；云计算设备销售； 计算机系统服务；数据处理 服务；商用密码产品生产； 商用密码产品销售；网络技 术服务；物联网技术研发； 物联网设备制造；信息系统 运行维护服务；信息安全设 备销售；技术进出口；货物 进出口。
南京罗 朗微太 电子科 技有限 公司	1,120.00万 元	南京市江 宁开发区 秣周东路 9号（江 宁开发 区）	有限责 任公司	黄子 轩	一般项目：技术服务、技 术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推 广；电子专用材料研发； 电子专用材料制造；电子 专用材料销售；合成材料 销售；高性能纤维及复合 材料制造；高性能纤维及 复合材料销售；新型膜材 料销售；新材料技术推广 服务；金属材料制造；金 属材料销售；新型金属功 能材料销售；金属制品研 发；金属制品销售；塑料 制品制造；塑料制品销 售；电子元器件制造；电 子元器件零售；电子元器 件批发；电子测量仪器制 造；电子测量仪器销售； 电子专用设备制造；电子 专用设备销售；电子产品 销售；国内贸易代理；机 械设备租赁；计算机及通 讯设备租赁；货物进出 口；技术进出口（除依法 须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营 活动）
吉品希 健康科 技（北 京）有 限公司	100.00万元	北京市朝 阳区豆各 庄黄厂西 路1号C4 栋六层 6263	有限责 任公司	冯跃 军	一般项目：技术服务、技 术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推 广；远程健康管理服务； 健康咨询服务（不含诊疗 服务）；第一类医疗器械销 售；食品销售（仅销售预
					包装食品）；日用百货销 售；会议及展览服务；咨 询策划服务；组织文化艺 术交流活动；日用品销 售；工艺美术品及礼仪用 品销售（象牙及其制品除 外）；珠宝首饰零售；体育 用品及器材零售；卫生用 品和一次性使用医疗用品 销售；电子产品销售；化 妆品零售；互联网销售 （除销售需要许可的商 品）；广告发布；广告制 作；科普宣传服务；数字 技术服务；市场调查（不 含涉外调查）；货物进出 口；技术进出口；进出口 代理；保健食品（预包 装）销售；特殊医学用途 配方食品销售；婴幼儿配 方乳粉及其他婴幼儿配方 食品销售；信息技术咨询 服务；家居用品制造；针 纺织品销售；服装服饰批 发；服装服饰零售；鞋帽 批发；鞋帽零售；箱包销 售；服装、服饰检验、整 理服务；国内贸易代理； 体育用品及器材批发。（除 依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展 经营活动）许可项目：酒 类经营。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体 经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）（不 得从事国家和本市产业政 策禁止和限制类项目的经 营活动。）

2、关联关系情况

关联方姓名/名称	关联关系
上海创远电子设备有限公司	控股股东
小唐科技(上海)股份有限公司	重要参股公司、高级管理人员担任 董事的公司
上海微宇天导技术有限责任公司及其子公司	实际控制人控制的公司
南京迈矽科微电子科技有限公司	实际控制人担任董事的公司
管芯微技术（上海）有限公司	实际控制人控制的公司
南京罗朗微太电子科技有限公司	高级管理人员担任董事的公司
吉品希健康科技（北京）有限公司	实际控制人控制的公司

二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计2026年度
日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。关联董事冯跃军回避表决。

公司第七届独立董事第八次专门会议审议通过《关于预计2026年
度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票3票，反对票 0 票，弃权票数0票。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方本着公平、公正、等价有偿的原则采用的具体定价依
据如下：
1、有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定；
2、如无国家定价,则适用市场价格；
3、如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交
易的条件。

（二） 定价公允性
本公司与关联方的日常关联交易系按市场方式定价，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的2026年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根
据业务开展的需要签署相关协议。

关联方姓名/名 称	关联关系	关联交易内容	预计2026年 发生金额	2025年年初至披 露日与关联方实 际发生金额
上海创远电子 设备有限公司	控股股东	销售测试仪 表、模块及配 套产品等	15,000,000.00	-
小唐科技（上 海）股份有限公 司	重要参股公 司、高级管理 人员担任董 事的公司	销售测试仪 表、模块及配 套产品等	5,000,000.00	-
		采购通信测试 设备及组件等	5,000,000.00	-
上海微宇天导 技术有限责任 公司及其子公 司	实际控制人 控制的公司	销售测试仪 表、模块及配 套产品等	5,000,000.00	356,194.69
		采购卫星信号 模拟设备等	10,000,000.00	3,039,601.75
南京迈矽科微	实际控制人	销售测试仪	2,000,000.00	1,315,970.94
电子科技有限 公司	担任董事的 公司	表、模块及配 套产品等
		采购通用、专 用芯片等	5,000,000.00	3,922,858.92
管芯微技术（上 海）有限公司	实际控制人 控制的公司	采购芯片产品 及服务等	2,000,000.00	1,907,787.61
南京罗朗微太 电子科技有限 公司	高级管理人 员担任董事 的公司	采购电子专用 材料	100,000.00	1,518.58
吉品希健康科 技（北京）有限 公司	实际控制人 控制的公司	其他	200,000.00	130,763.00

五、 关联交易的必要性及对公司的影响
本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营
的需要，该等日常关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，不会损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格将按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。


六、 备查文件
（一） 与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》
（二） 与会独立董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届独立董事第八次专门会议决议》



创远信科（上海）技术股份有限公司
董事会
2025年12月11日