力源科技(688565):2025年第三次临时股东会决议

时间：2025年12月10日 18:40:33 中财网

原标题:力源科技:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-054
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月10日
（二）股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,363,949
普通股股东所持有表决权数量	54,363,949
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.3079
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.3079

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，以现场及通讯方式出席8人；
2、董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占 出席会议 有效表决 权的比例 （%）	是否当 选
1.01	《关于补选马晓东为公司第四届董 事会非独立董事的议案》	54,279,513	99.8446	是
1.02	《关于补选于佳俊为公司第四届董 事会非独立董事的议案》	54,279,514	99.8446	是

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1.01	《关于补选马晓东为公 司第四届董事会非独 立董事的议案》	4,037,113	97.9513	-	-	-	-
1.02	《关于补选于佳俊为公 司第四届董事会非独 立董事的议案》	4,037,114	97.9513	-	-	-	-

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的议案1对中小投资者进行了单独计票
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：包智渊律师、凌洁律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
2025年12月11日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。