国义招标(920039):2025年第三次临时股东会决议
国义招标股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年12月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事周岚女士（董事长陈鋆先生因公出差，线上出席股东会，经公司过半数董事共同推举，本次会议由董事周岚女士主持） 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数 60,507,998.00股，占公司有表决权股份总数的39.3369%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数300股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事9人，出席9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.公司聘请的见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 同意股数60,507,698.00股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9995%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国信信扬律师事务所 （二）律师姓名：康宇慈、杨希 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《国义招标股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》； （二）《国信信扬律师事务所关于国义招标股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》。 国义招标股份有限公司 董事会 2025年 12月 10日 中财网
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