兴瑞科技(002937):召开2025年第四次临时股东会的通知
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于召开 2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月26日13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月22日 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、本次提案采取累积投票制，应选出非独立董事6名，独立董事4名，非独立董事、独立董事应分别采用累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。 4 、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。 三、会议登记等事项 （一）登记方式 1、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。 2、个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。 3、异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件2），请发传真或邮件后电话确认。 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 （二）登记时间 2025年12月23日上午9：30-11：30，下午13：30-17：00 （三）登记地点 联系地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号董事会办公室邮政编码：315301 联系电话：0574-63411656 传真：0574-63411657 联系邮箱：sunrise001@zxec.com 联系人：张红曼 （四）注意事项： 1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续； 2、本次会议与会股东交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件3。 五、备查文件 1、第四届董事会第三十七次会议决议 特此公告。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 2025年12月10日 中财网
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