奥特佳(002239):第七届董事会第一次会议决议

时间：2025年12月09日 21:55:16 中财网

原标题:奥特佳:关于第七届董事会第一次会议决议的公告

董事会专门 委员会名称	召集人	委员会成员
审计委员会	孙莹（独立董事）	孙莹（独立董事）、胡振华（独立董事）、 姚小林
董事会专门 委员会名称	召集人	委员会成员
提名委员会	陈斌波 （独立董事）	陈斌波（独立董事）、胡振华（独立董 事）、王振坤
薪酬与考核 委员会	胡振华 （独立董事）	胡振华（独立董事）、孙莹（独立董事）、 王振坤
战略与发展 委员会	王振坤	王振坤、陈斌波（独立董事）、覃兆强、 张永明、田世超

四、关于聘任公司总经理的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事表决同意聘任朱光先生为公司总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

五、关于聘任公司其他高级管理人员的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事表决同意聘任周建国先生为公司副总经理、田世超先生为
公司副总经理、沈军女士为公司副总经理兼财务总监、何斌先生为
公司副总经理、窦海涛先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员
的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

特此公告。

备查文件：第七届董事会第一次会议决议
奥特佳新能源科技集团股份有限公司
董事会
2025年12月10日