奥特佳(002239):董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
过半数并担任召集人，审计委员会召集人孙莹女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相 关法规及《公司章程》的要求。 公司第七届董事会成员任期同第七届董事会任期，各专门委员 会任期同第七届董事会任期。公司第七届董事会成员的简历见附件 1。 二、高级管理人员聘任情况 公司聘任朱光先生为总经理、聘任周建国先生为副总经理、聘 任田世超先生为副总经理、聘任何斌先生为副总经理、聘任沈军女 士为公司副总经理兼财务总监、聘任窦海涛先生为公司董事会秘书。 上述高级管理人员的简历见附件2。 以上高级管理人员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议 通过之日起至第七届董事会届满时止。 公司董事会秘书窦海涛先生的联系方式为： 联系地址：江苏省南京市江宁区秣周东路8号 联系电话：025-5200072 传 真 ：025-5200072 三、公司部分董事届满离任情况 公司第六届董事会非独立董事胡焱先生已届满离任，不再担任 公司的其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公 告披露日，胡焱先生不持有公司股份。 公司第六届董事会独立董事许志勇先生、付少军先生已届满离 任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在 公司担任其他职务。许志勇先生、付少军先生在担任公司独立董事 期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 公司对胡焱先生、许志勇先生和付少军先生在任职期间为公司 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 备查文件：第七届董事会第一次会议决议 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 董事会 2025年12月10日 附件1： 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 第七届董事会董事简历 王振坤先生：1966年8月出生，中国国籍，中共党员，硕士学 历，高级工程师。历任东风朝阳柴油机有限责任公司副总经理，武 汉神龙轿车零部件股份有限公司总经理，武汉东风鸿泰控股集团有 限公司副总经理、总经理、党委书记，恒丰美林投资管理公司总经 理，湖北省长江经济带产业基金管理有限公司副总经理，长江产业 投资基金管理有限公司党委委员、副总经理。现任本公司党委书记、董事长，湖北省长江长鼎私募基金管理有限公司执行董事、总经理，王振坤先生目前直接持有公司股份1,000,000股，占公司总股 本0.03%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、高级管理人员不存在关联关系。王振坤先生未受到过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查， 尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职 资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 姚小林先生：1969年7月生，中国国籍，中共党员，硕士研究 生学历。毕业于北京大学获学士学位，毕业于武汉大学获硕士学位。 历任湖北省新动能基金管理有限公司总经理、湖北省高投集团投资 部副部长湖北藤邦科技贷款担保公司总经理，西部证券股份有限公 司湖北分公司总经理，湖北省荆门市政府办公室金融办副主任(挂 职)，长江证券经纪业务总部助理总经理。现任本公司董事、南方 英特空调有限公司董事长，湖北省长江新动能私募基金管理有限公 司党支部书记、执行董事、湖北省上市公司纾困基金委派代表、湖 北长江铁路上市高质量投资基金委派代表。 姚小林先生目前不持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 姚小林先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名 为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 覃兆强先生：1970年6月生，中国国籍，中共党员，研究生学 历，高级会计师。历任武钢集团财务部科长，武汉工程职业技术学 院财务处处长，武钢股份经营财务部副部长，武钢集团预算处处长，武钢集团北湖经济开发总公司党委委员、总会计师，兴楚国资公司 党委委员副总经理、工会主席，襄轴投资发展集团党支部书记、董 事长，长江产业资产经营管理公司党委委员、副总经理。现任本公 司董事，湖北长江汽车产业投资有限公司党委副书记、总经理，襄 阳汽轴承股份有限公司董事。 覃兆强先生目前不持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 覃兆强先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名 为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 张永明先生：1972年3月出生，中国国籍，管理学博士，中欧 国际工商学院工商管理硕士。目前任广东知光生物科技有限公司经 理，广州永金源投资有限公司法定代表人、执行董事，北京天佑兴 业投资有限公司法定代表人、执行董事、经理，北京天佑投资有限 公司董事长，江苏天佑金淦投资有限公司法定代表人、执行董事， 北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，北京长江兴业资产管理有限公司法定代表人、执行董事、经理，北 京永新源生态农业有限公司董事，冠昊生物科技股份有限公司董事 长。曾任本公司董事长。现任本公司董事。 张永明先生目前间接持有本公司股份58,334,918股，占公司 总股本1.76%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张永明先生未受到过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。 其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 田世超先生：1971年1月出生，中国国籍，中共党员。毕业于 合肥工业大学电气工程学院，高级工程师，硕士学位。历任南京航 天晨光集团技术员、（飞利浦）华飞彩色显示系统有限公司项目主 管、工程师岗位，南京奥特佳新能源科技有限公司设备部经理、生 产部经理，总经理助理。现任本公司党委委员、董事、副总经理， 南京奥特佳新能源科技有限公司总经理。 田世超先生目前直接持有本公司股份1,080,000股，占公司总 股本0.03%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、高级管理人员不存在关联关系。田世超先生未受到过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。 其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 穆景阳先生：1975年2月生，中国国籍，中共党员。毕业于上 海交通大学，获工学博士学位。长期在空调国际（上海）有限公司 从事技术研发管理工作，长期从事汽车空调和发动机冷却方面的技 术研究，负责本公司热泵技术产业化项目开发工作，在热泵系统技 术、控制策略方面具备丰富的经验。现任本公司董事，空调国际（上海）有限公司副总经理，长江奥特佳新能源科技(武汉)有限责任公 司总经理。 穆景阳先生目前直接持有公司股份1,024,000股，占公司总股 本0.03%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、高级管理人员不存在关联关系。穆景阳先生未受到过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查， 尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职 资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 胡振华先生：1962年2月出生，中国国籍。1982年毕业于中 南工业大学机械系，获工学学士学位；1986年毕业于中南财经大学 计划统计系，获经济学硕士学位；2002年毕业于中南大学商学院， 获管理学博士学位。自1982年7月起在中南大学任教，历任系主 任助理、系副主任、副院长、商学院党委书记、中南大学发展与联 络办公室主任，中南大学教授、博士生导师等职；德国克劳斯塔尔 工业大学经济系和英国肯特大学商学院的访问学者。在企业战略、 技术经济、货币金融和投资决策等方面有广泛研究。现任本公司独 立董事。 胡振华先生目前不持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 胡振华先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名 为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 陈斌波先生：1964年3月出生，中国国籍，中共党员。1985 年毕业于华中科技大学，获工学学士学位；1987年在华中科技大学 获管理学硕士学位。曾任东风本田汽车有限公司执行副总经理兼营 销副总经理、东风汽车公司产业政策研究室筹建负责人、敏实集团 CEO兼CMO兼客户发展中心总经理、孚能科技（赣州）股份有限公 司CEO，现任本公司独立董事，四川成飞集成科技股份有限公司独 立董事，神通科技集团股份有限公司独立董事，武汉汽车行业协会 会长。 陈斌波先生目前不持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 陈斌波先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名 为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 孙莹女士：1983年4月出生，中国国籍。管理学博士、教授、 博士生导师。具有全球特许管理会计师资格，2011年6月毕业于中 国海洋大学会计学博士研究生学历。目前任中国海洋大学管理学院 教授、博士生导师、会计硕士教育中心副主任、管理会计与智能化 教研室主任。现任本公司独立董事，青岛酷特智能股份有限公司独 立董事、青岛金王应用化学股份有限公司独立董事。 孙莹女士目前不持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 孙莹女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为 上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 附件2： 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 高级管理人员简历 朱光先生：1982年2月出生,中国国籍，中国致公党党员。硕 士学历，毕业于英国伯明翰大学,是英格兰及威尔士特许会计师 (ACA)、资深特许公认会计师(FCCA)及加拿大特许专业会计师(CPA Canada)。历任中国银行(英国)有限公司分析员,安永(中国)企业咨 询有限公司高级会计师,雷沃阿波斯集团股份有限公司财务负责人, 福田德国工程机械有限公司财务负责人兼董秘、总经理,北汽福田 汽车股份有限公司财务副总监,雷沃重机有限公司财务负责人，南 京奥特佳新能源科技有限公司财务总监，本公司董事、财务总监、 副总经理。现任本公司总经理。 朱光先生因获取股权激励目前直接持有本公司股份800,000股， 占公司总股本的0.02%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱光先生未受 到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处 分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司 董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 周建国先生：1969年5月出生，中国国籍，中共党员。工程硕 士学历，研究员级高级工程师。历任南方英特空调有限公司副总经 理、党总支书记、总经理，湖南天雁机械股份有限公司董事长，本 公司董事、埃泰斯新能源科技有限公司总经理。现任本公司党委委 员、副总经理。 周建国先生因获取股权激励目前直接持有本公司股份 1,690,000股，占公司总股本0.05%，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 周建国先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名 为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 田世超先生：1971年1月出生，中国国籍，中共党员。毕业于 合肥工业大学电气工程学院，高级工程师，硕士学位。历任南京航 天晨光集团技术员、（飞利浦）华飞彩色显示系统有限公司项目主 管、工程师岗位，南京奥特佳新能源科技有限公司设备部经理、生 产部经理，总经理助理。现任本公司党委委员、董事、副总经理， 南京奥特佳新能源科技有限公司总经理。 田世超先生因获取股权激励目前直接持有本公司股份 1,080,000股，占公司总股本0.03%，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 田世超先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名 为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 沈军女士：1969年7月生，中国国籍，中共党员。大学本科学 历（双学士），毕业于武汉理工大学工业电气自动化专业和经济管 理专业，拥有正高级会计师、注册会计师资格。历任神龙汽车公司 财务企划部主任；东风标致雪铁龙汽车金融有限公司总经理；神龙 汽车有限公司首席财务官兼财务企划部部长；东风汽车集团股份有 限公司财务报告分部经理，岚图汽车科技公司首席财务官。现任本 公司副总经理、财务总监，空调国际（上海）有限公司财务总监。 沈军女士目前未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 沈军女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为 上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 何斌先生：1969年3月出生，中国国籍，中共党员。工程硕士 学历，高级工程师。历任上海华域三电汽车空调有限公司研发中心 主任、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司研究院院长，南京奥特 佳新能源科技有限公司副总经理，空调国际（上海）有限公司副总 经理。现任本公司副总经理，空调国际（上海）有限公司总经理。 何斌先生因获取股权激励目前直接持有本公司股份1,550,000 股，占公司总股本0.05%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。何斌先生未 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分； 未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董 事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 窦海涛先生：1981年11月出生，中国国籍，中共党员。本科 学历。曾任国泰君安证券公司职员、中国证监会青岛监管局干部、 中融（北京）资产管理有限公司业务总监。现任本公司党委委员、 董事会秘书。 窦海涛先生因获取股权激励目前直接持有本公司股份830,000 股，占公司总股本0.02%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。窦海涛先生 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司 董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 中财网
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