龙江交通(601188):龙江交通关于召开2025年第六次临时股东会的通知

时间：2025年12月09日 21:40:52 中财网

原标题:龙江交通:龙江交通关于召开2025年第六次临时股东会的通知

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025-070
黑龙江交通发展股份有限公司
关于召开2025年第六次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年12月25日
? 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第六次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月25日 14点00分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688号，公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年12月24日
至2025年12月25日
投票时间为：2025年12月24日15:00至2025年12月25日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于 2026年度日常关联交易预计的议案	√
2	关于控股子公司龙创公司投资建设黑龙江省萝 北县工农村年处理200万吨石墨矿采选联合项目 的议案	√
3	关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有 限责任公司增资暨关联交易的议案	√
4	关于子公司黑龙江水运建设发展有限公司为关 联方提供担保的议案	√
5	关于修订《黑龙江交通发展股份有限公司高管人 员薪酬管理办法（试行）》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会2025年第九次临时会议审议通过，具体券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为临2025-065、066、067、068、069号公告。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、3、4
应回避表决的关联股东名称：黑龙江省高速公路集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

1.本次持有人大会网络投票起止时间为2025年12月24日15：00至2025年12月25日（注：股东会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601188	龙江交通	2025/12/17

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证；委托代表持本人身份证、授权委托书（详见附件1）；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书和营业执照复印件办理出席登记。

2.登记日期：2025年12月22日星期一，上午9时至11时，下午13时至
16时。

3.登记地点：本公司董事会办公室
六、 其他事项
1.出席现场会议的股东交通及食宿费自理。

2.联系地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号董事会办公室3.联系人：崔卓玥、车德红
4.联系电话：0451-51688007
特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2025年 12月 10日
附件1：授权委托书
? 报备文件
龙江交通第四届董事会2025年第九次临时会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
黑龙江交通发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月25
附件1：授权委托书
授权委托书
黑龙江交通发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月25

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年度日常关联交易预计的 议案
2	关于控股子公司龙创公司投资建设 黑龙江省萝北县工农村年处理200万 吨石墨矿采选联合项目的议案
3	关于向控股子公司黑龙江省龙创新 材料技术有限责任公司增资暨关联 交易的议案
4	关于子公司黑龙江水运建设发展有 限公司为关联方提供担保的议案
5	关于修订《黑龙江交通发展股份有限 公司高管人员薪酬管理办法（试行） 的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。