海洋王(002724):第六届监事会2025年第七次临时会议决议
海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会 2025年第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第七次临时会议于2025年12月9日召开，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年12月5日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事3名，实到监事3名，分别是卢志丹、曾春莲、李英伟。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议： 一、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%； 弃权：0票； 反对：0票。 与会监事一致认为：公司贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时修订和完善《公司章程》的相关条款，有利于提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在公司股东会审议通过本议案前，公司第六届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。 《关于修订<公司章程>及修订、废止和新增公司部分管理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。 备查文件： 1、第六届监事会2025年第七次临时会议决议； 特此公告。 海洋王照明科技股份有限公司监事会 2025年12月10日 中财网
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