沈阳机床(000410):沈阳机床股份有限公司关于与沈机公司签订土地房屋租赁协议暨关联交易
沈阳机床股份有限公司关于与沈机公司 签订土地房屋租赁协议暨关联交易的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易的基本情况 为满足公司全资子公司沈阳机床中捷友谊厂有限公司 （下文简称“中捷友谊厂”）生产经营需要，中捷友谊厂与 通用技术集团沈阳机床有限责任公司（以下简称“沈机公司”） 拟签订土地房屋租赁协议，协议期三年，从2026年-2028年， 预计三年租金共计1,600.26万元。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，通用 技术集团沈阳机床有限责任公司为公司控股股东中国通用 技术（集团）控股有限责任公司下属公司，因此本次交易构 成关联交易。 3.董事会审议情况：公司第十届董事会第三十二次会议 于2025年12月9日召开，会议审议并通过了公司《关于与沈 机公司签订土地房屋租赁协议暨关联交易的议案》。表决时 关联董事张旭先生、张际飞先生进行了回避。非关联董事一 致通过该关联交易议案。本议案已经独立董事专门会议审议 通过，同意将此项关联交易提交董事会审议。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 5.本次关联交易不需经股东会审议。 二、关联关系介绍 关联方名称：通用技术集团沈阳机床有限责任公司 注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号 法定代表人：刘义 注册资本：人民币276,293.1116万元 经营范围：进出口代理，货物进出口，技术进出口，房 地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物），特种设备 检验检测服务，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果 为准）一般项目：金属切削机床制造，数控机床制造，工业 控制计算机及系统制造，金属加工机械制造，机械电气设备 制造，机械零件、零部件加工，金属表面处理及热处理加工， 机械零件、零部件销售，金属切削机床销售，金属成形机床 销售，数控机床销售，工业控制计算机及系统销售，通用设 备修理，国内贸易代理，普通货物仓储服务（不含危险化学 品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，智能控制系 统集成，机械设备租赁，信息技术咨询服务，信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企 业管理，非居住房地产租赁，计量服务，档案整理服务，人 力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），物业管 理，通用零部件制造，锻件及粉末冶金制品制造，锻件及粉 末冶金制品销售，黑色金属铸造，有色金属铸造，模具制造， 模具销售，再生资源加工，生产性废旧金属回收，装卸搬运， 普通机械设备安装服务，喷涂加工，淬火加工，机床功能部 件及附件制造，机床功能部件及附件销售，销售代理（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 主要股东情况：中国通用技术（集团）控股有限责任公 司持股60.1478%。 关联关系：通用技术集团沈阳机床有限责任公司为本公 司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司子公司， 根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关 法律法规的规定，公司与沈机公司的交易构成关联交易。 关联方2024年度主要财务情况 单位：万元
（一）租赁期限与单价 中捷友谊厂租赁沈机公司数控产业园区的时间为2026 年1月1日至2028年12月31日。 租赁单价统一为0.28元/平方米/天（含税），每季度 按实际使用面积结算。若面积有变，在下一周期调整。 （二）预计租金情况 中捷友谊厂租赁沈机公司数控园区约52,146平方米， 预计三年租金共计1,600.26万元。 四、关联交易定价政策及依据 公司子公司中捷友谊厂与沈机公司所涉及的交易价格 均比照市场同类交易的价格进行定价，关联方没有因其身份 而不当得利，不存在损害非关联股东利益的情形，上述关联 交易对非关联股东是公平合理的。 五、关联交易目的及对上市公司的影响 公司子公司中捷友谊厂与沈机公司租赁土地及房屋为 生产经营所需基本场所与必要条件。在经营稳健情况下，中 捷友谊厂将会持续与关联方进行公平合作。 上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不 利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市 公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。 六、2025年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关 联交易的总金额 截至2025年10月末，公司与沈机公司发生关联采购 22,761.27万元，关联销售69,339.31万元。 七、独立董事专门会议意见 公司第十届董事会独立董事第十七次专门会议以3票同 意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与沈机公司签订土 地房屋租赁协议暨关联交易的议案》。 中捷友谊厂与通用技术集团沈阳机床有限责任公司租 赁土地及房屋为各公司生产经营所需基本场所与必要条件。 此项交易对非关联股东是公平合理的，没有损害公司及全体 股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交董事会审议。 八、备查文件 1.第十届董事会第三十二次会议决议； 2.独立董事专门委员会决议。 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 2025年12月9日 中财网
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