惠泰医疗(688617):2026年度日常关联交易预计
深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本事项尚需提交股东会审议。 ? 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。 基于公司业务发展及生产经营的实际需要，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据2025年度日常关联交易预计及执行情况与2026年度经营规划，预计公司2026年度与关联方发生总金额不超过人民币10,446.00万元的日常关联交易。其中，预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“迈瑞医疗”）发生日常关联交易金额为6,150.00万元；与除迈瑞医疗以外的其他关联方发生日常关联交易金额为4,296.00万元 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司2025年第五次独立董事专门会议分别审议通过了《关于2026年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司日常关联交易额度的议案》《关于2026年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》，独立董事认为：公司预计的2026年度日常关联交易额度符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、合理的原则，该类关联交易对公司独立性无重大不利影响，不会对关联方形成依赖，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 公司于2025年12月9日召开第三届董事会第二次会议分别以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司日常关联交易额度的议案》，关联董事葛昊先生、赵云女士、赵宇翔先生、李新胜先生回避表决；以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》，关联董事成正辉先生、戴振华先生回避表决。 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。 （二）2026年度日常关联交易预计金额和类别 单位：元
（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：元
（一）关联人的基本情况 1. 公司名称：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 （1）统一社会信用代码：914403007084678371 （2）法定代表人：LIXITING（李西廷） （3）企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） （4）注册资本：121,244.1394万元人民币 5 1999 1 25 （）成立日期： 年 月 日 （6）注册地址/主要办公地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层 （7）经营范围：生产经营医疗电子仪器及其配套试剂及产品的软件开发(不含国家限制项目)；自产产品售后服务，自有房屋租赁。从事货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （8）控股股东及实际控制人：迈瑞医疗的控股股东为SmartcoDevelopmentLimited和Magnifice(HK)Limited，实际控制人为李西廷先生和徐航先生（共同控制）。 （9）最近一个会计年度的财务数据： 单位：元
公司控股股东深圳迈瑞科技控股有限责任公司为迈瑞医疗的全资子公司，且公司董事李新胜先生、赵宇翔先生及赵云女士在迈瑞医疗担任高级管理人员。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，迈瑞医疗为公司的关联法人。 关联交易基本情况：公司拟向迈瑞医疗采购商品、材料，公司拟委托迈瑞医疗提供研发、营销服务。 2.公司名称：上海恺蕴经贸有限公司 （1）统一社会信用代码：913101207421302776 （2）法定代表人：彭阳初 （3）企业类型：有限责任公司（自然人独资） （4）注册资本：100万元人民币 （5）成立日期：2002年8月14日 （6）注册地址/主要办公地址：上海市松江区泖港镇叶新支线310号1幢一层8109、8110 （7）经营范围：医疗器械经营，金属材料、机电设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、建筑装潢材料（除危险品）批发零售，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （8）股东及出资信息：
单位：元
公司副董事长兼总经理成正辉的姐夫彭阳初先生持有上海恺蕴经贸有限公司（以下简称“上海恺蕴”）100%股权，并担任上海恺蕴的法定代表人及其分公司负责人。 关联交易基本情况：上海恺蕴为公司电生理产品经销商，公司拟向其销售产品。 3.公司名称：湖南瑞康通科技发展有限公司 （1）统一社会信用代码：91430381580913817N （2）法定代表人：成灵 （3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） （4）注册资本：1,224.5138万元人民币 （5）成立日期：2011年8月9日 （6）注册地址/主要办公地址：湖南湘乡经济开发区湘乡大道009号3号楼（7）经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （8）股东及出资信息：
单位：元
公司通过全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司（以下简称“湖南埃普特”）持有瑞康通（上海）科技发展有限公司（以下简称“上海瑞康通”）30.8839%的股权，上海瑞康通持有湖南瑞康通科技发展有限公司（以下简称“湖南瑞康通”）100%的股权。公司副董事长兼总经理成正辉先生的儿子成灵先生为上海瑞康通与湖南瑞康通实际控制人，成正辉先生担任上海瑞康通董事，成灵先生担任上海瑞康通董事长和经理，成灵先生担任湖南瑞康通执行公司事务的董事和总经理。 关联交易基本情况：公司拟向湖南瑞康通销售产品、商品及材料，并提供相应研发和加工服务；公司拟向湖南瑞康通出租部分厂房、办公场地及宿舍；公司拟向湖南瑞康通采购商品、材料。 4.公司名称：上海易桥医疗器械有限公司 （1）统一社会信用代码：91310115MA1K4HMEXC （2）法定代表人：刘明 （3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） （4）注册资本：343.0743万元人民币 （5）成立日期：2020年4月8日 （6）注册地址/主要办公地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路356号3幢1层128-137室 （7）经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （8）股东及出资信息：
单位：元
公司副董事长兼总经理成正辉先生担任上海易桥医疗器械有限公司（以下简称“上海易桥”）董事；成正辉先生的儿子成灵先生担任上海易桥董事长并持有上海易桥56.55%股权，系上海易桥实际控制人。 关联交易基本情况：公司拟向上海易桥销售产品。 5.公司名称：上海赢生医疗科技有限公司 （1）统一社会信用代码：91310115783648603Y （2）法定代表人：TYTIEFENGHU（胡铁锋） （3）企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资） （4）注册资本：284.6612万美元 （5）成立日期：2005年12月26日 （6）注册地址/主要办公地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路720号1号楼212室 （7）经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医用植入材料、介入治疗类相关导管、支架的研究、开发，转让自有技术，并提供相关的技术咨询与技术服务；第一类医疗器械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （8）股东及出资信息：
（）最近一个会计年度的财务数据： 单位：元
公司持有上海赢生医疗科技有限公司（以下简称“上海赢生”）25.7394%股权，公司董事戴振华担任上海赢生董事。 关联交易基本情况：公司拟向上海赢生提供营销服务。 6.公司名称：杭州心畅医疗器械有限公司 （1）统一社会信用代码：91330110MA2J0TJR9E （2）法定代表人：NINGPAN （3）企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） （4）注册资本：12,126.720758万元人民币 （5）成立日期：2020年8月19日 （6）注册地址/主要办公地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道数云路270号A座7层 （7）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；生物基材料技术研发；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 （8）控股股东及实际控制人：成灵先生持有杭州心畅医疗器械有限公司（以下简称“杭州心畅”）42.4588%的股权，为杭州心畅的控股股东及实际控制人。 （9）最近一个会计年度的财务数据： 单位：元
公司副董事长兼总经理成正辉先生的儿子成灵先生担任杭州心畅董事长，同时成灵先生系杭州心畅实际控制人。 提供加工服务。 （二）履约能力分析 上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力，能严格遵守合同约定。 三、日常关联交易主要内容 （一）日常关联交易的主要内容 本次日常关联交易预计的主要内容详见前述“二、关联人基本情况和关联关系/（一）关联人的基本情况/关联交易基本情况”之相关内容。 （二）日常关联交易的定价原则 公司与关联人迈瑞医疗结合外部市场现状，客观考虑交易双方的真实成本和合理收益，建立了成本加成定价结算模式。结算模式中，主要参考可比公司的平均完全成本加成率的统计数据，再结合综合成本确定成本加成率进行定价，同时结合第三方出具的关联交易转让定价分析报告等文件进行定价公允性的分析，验证关联劳务交易、关联购销交易的转让定价安排总体符合独立交易原则。 公司向上述除迈瑞医疗以外的其他关联人开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，并由双方协商确定。 （三）日常关联交易的协议签署情况 2026年度日常关联交易预计议案经股东会审议通过后，公司将根据业务开展情况，与上述关联方签订具体的交易合同或协议。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 公司在价格公允的基础上与关联方发生日常关联交易，严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。 特此公告。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会 2025年12月10日 中财网
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