牧原股份(002714):第五届监事会第九次会议决议
债券代码：127045 债券简称：牧原转债 牧原食品股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年12月9日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年12月5日以书面方式送达各位监事，本次会议由监事会主席苏党林先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书出席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司治理结构进行调整，公司董事会由7名董事调整为8名董事，董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会的职权，并对《牧原食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 《牧原食品股份有限公司章程修正案》（2025年12月）、《牧原食品股份有限公司章程》（2025年12月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》； 《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》； 《牧原食品股份有限公司关于公司为子公司原料采购货款提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案需提交公司股东大会审议。 四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》； 《牧原食品股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易的议案》； 《牧原食品股份有限公司关于开展金融衍生品交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》； 《牧原食品股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案需提交公司股东大会审议。 七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向河南省牧原农业发展公益基金会捐赠暨关联交易的议案》。 《牧原食品股份有限公司关于向河南省牧原农业发展公益基金会捐赠暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 特此公告。 牧原食品股份有限公司 监事会 2025年12月10日 中财网
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