太阳纸业(002078):2026年度日常关联交易预计
山东太阳纸业股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）的关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规则和《公司关联交易关联办法》的有关规定，现将公司有关2026年度日常关联交易预计额度事项说明如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为了规范太阳纸业的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及监管部门的要求，对太阳纸业及控股子公司与关联方2026年度日常关联交易情况进行了预计。 《关于公司及控股子公司2026年度日常关联交易额度及协议的议案》已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联董事的李娜女士、毕赢女士已在董事会会议上回避了相关议案的表决。 根据2025年1-11月公司及控股子公司与关联方日常关联交易情况，并结合2026年度的经营预判，预计2026年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币649,200.00万元。 《关于公司及控股子公司2026年度日常关联交易额度及协议的议案》尚需提交太阳纸业2025年第二次临时股东会审议。因山东圣德国际酒店有限公司、万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司及广西太阳纸业纸板有限公司五家公司同为公司控股股东山东太股东会在审议前述议案中的子议案《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》、《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》、《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》和《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》时，公司控股股东太阳控股需回避相关子议案的表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司2026年度全年将发生的日常关联交易预计如下：
（三）2025年1-11月日常关联交易实际发生情况
（一）山东圣德国际酒店有限公司（以下简称“圣德国际”） 1、基本情况： 注册资本：50,000万元 法定代表人：李鲁 企业住所：济宁市兖州区兖颜公路北侧327国道西侧 经营范围：中西餐类制售、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品、冷热饮品制售；批发兼零售预包装食品兼散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；在本店内零售卷烟、雪茄烟；宾馆、饭馆、商场、公共浴室（浴场、桑拿中心、足浴、温泉浴）茶座、游泳馆、舞厅、音乐厅、美容店、理发店经营。（以上项目有效期以许可证为准）。酒店管理、商务会议、商务接待、商务办公服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一年财务数据：截至2024年12月31日，圣德国际经审计总资产25,723.02万元，总负债3,805.15万元，净资产21,917.87万元，营业收入3,411.52万元，净利润-707.27万元。 最近一期财务数据：截至2025年9月30日，圣德国际未经审计总资产 24,981.11万元，总负债3,902.29万元，净资产21,078.82万元，营业收入2,332.73万元，净利润-839.05万元。 2、与太阳纸业的关联关系： 圣德国际为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，从而与本公司构成关联方。 3、履约能力分析： 圣德国际具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。圣德国际不是失信被执行人。 4、与该关联人进行的各类日常交易总额： 预计2026年度日常交易总额为1,400.00万元，具体如下：
1、基本情况： 注册资本：32,280.8万元 法定代表人：李洪信 企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号 经营范围：包装纸板和纸产品的制造、销售、营销、分销和研发，原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购，造纸生产设施的运营管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易以及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。 最近一年财务数据：截至2024年12月31日，万国太阳经审计总资产 341,877.66万元，总负债169,385.85万元，净资产172,491.81万元，营业收入307,705.88万元，净利润18,440.34万元。 最近一期财务数据：截至2025年9月30日，万国太阳未经审计总资产 323,616.87万元，总负债135,996.34万元，净资产187,620.53万元，营业收入202,501.97万元，净利润20,128.72万元。 2、与太阳纸业的关联关系： 万国太阳为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，从而与本公司构成关联方。 3、履约能力分析： 万国太阳具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。万国太阳不是失信被执行人。 4、与该关联人进行的各类日常交易总额： 预计2026年度日常交易总额为51,000.00万元，具体如下：
1、基本情况： 注册资本：62,342万元 法定代表人：李鲁 企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号 经营范围：包装纸板和纸产品的制造、销售、营销、分销和研发，原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购，造纸生产设施的运营管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易以及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。 最近一年财务数据：截至2024年12月31日，国际太阳经审计总资产 332,696.62万元，总负债157,145.97万元，净资产175,550.65万元，营业收入256,573.87万元，净利润5,487.40万元。 最近一期财务数据：截至2025年9月30日，国际太阳未经审计总资产 363,775.24万元，总负债179,993.71万元，净资产183,781.53万元，营业收入163,228.32万元，净利润8,230.88万元。 2、与太阳纸业的关联关系： 国际太阳为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，从而与本公司构成关联方。 3、履约能力分析： 国际太阳具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。国际太阳不是失信被执行人。 4、与该关联人进行的各类日常交易总额： 预计2026年度日常交易总额为74,500.00万元，具体如下：
注册资本：51,787.775万元 法定代表人：李鲁 企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号 经营范围：包装纸板和纸产品的研发、生产、销售，原材料、设备以及其他经营有关的材料的采购，造纸生产设施的运营，管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。 最近一年财务数据：截至2024年12月31日，万国食品经审计总资产 318,081.52万元，总负债167,528.71万元，净资产150,552.81万元，营业收入398,186.92万元，净利润5,599.88万元。 最近一期财务数据：截至2025年9月30日，万国食品未经审计总资产 348,516.84万元，总负债194,159.84万元，净资产154,357.00万元，营业收入258,867.83万元，净利润3,804.19万元。 2、与太阳纸业的关联关系： 万国食品为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，从而与本公司构成关联方。 3、履约能力分析： 万国食品具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。万国食品不是失信被执行人。 4、与该关联人进行的各类日常交易总额： 预计2026年度日常交易总额为277,300.00万元，具体如下：
1、基本情况： 注册资本：200,000万元 法定代表人：李鲁 企业住所：广西壮族自治区北海市铁山港区兴港镇港东路66号 经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆制造；纸浆销售；纸和纸板容器制造；包装材料及制品销售；办公用品销售；树木种植经营；木材收购；初级农产品收购；纤维素纤维原料及纤维制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；仓储设备租赁服务；港口理货；装卸搬运；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通用设备修理；物联网技术服务；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：食品用纸包装、容器制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）最近一年财务数据：截至2024年12月31日，广西纸板经审计总资产 390,179.68万元，总负债256,383.04万元，净资产133,796.64万元，营业收入447,246.39万元，净利润-22,069.64万元。 最近一期财务数据：截至2025年9月30日，广西纸板未经审计总资产 369,194.81万元，总负债240,648.23万元，净资产128,546.58万元，营业收入306,298.37万元，净利润-5,250.06万元。 2、与太阳纸业的关联关系： 广西纸板为本公司控股股东太阳控股全资子公司山东国际纸业太阳纸板有限公司出资设立的全资子公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，从而与本公司构成关联方。 3、履约能力分析： 广西纸板具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。广西纸板不是失信被执行人。 4、与该关联人进行的各类日常交易总额： 预计2026年度日常交易总额为245,000.00万元，具体如下：
1、定价政策与依据：按照公平、公开、公正的原则，根据不同的交易类别，以交易发生时的市场价格，双方共同确认和协商后，进行定价。 2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。 3、关联交易协议签署情况：各关联交易协议自签署之日起成立，自双方有权决策机构批准后生效。各关联交易协议有效期为一年，自2026年1月1日起计算。 协议期满后，双方可依相关协议的原则和条件继订协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 交易的目的是基于公司日常经营活动所需，公司及控股子公司与关联人进行的交易符合公司生产经营实际情况，可以更好的合理利用公司资源，属于正常的商业交易行为；公司及控股子公司与关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、合理”的原则及关联交易定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。 公司及控股子公司与关联人进行的关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、关联交易的实施及事后报告程序 公司发生关联交易的金额或当年累计金额不超过各项预计总额，可由公司董事会组织实施，不再另行逐笔报董事会和股东会批准；如发生关联交易的金额或当年累计金额超过各项预计总额，公司应当根据超出金额分别适用公司《关联交易管理办法》等制度的规定重新提交公司总经理办公会、董事会或者股东会审议和批准，并履行披露义务。 六、独立董事专门会议审查意见 2025年12月8日，公司召开第九届董事会独立董事2025年第二次专门会议，本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度日常关联交易额度及协议的议案》，并发表审核意见如下：1、公司及控股子公司2025年度日常关联交易预计是综合以前年度关联交易情况及当年业务发展情况等所做评估和测算，是公司及控股子公司与关联方2025年可能发生业务的上限金额。尽管2025年日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异，但符合实际情况且具备合理性，差异主要原因是受市场环境变化、客户需求及关联方生产经营情况等因素影响。公司及控股子公司与关联方开展的日常关联交易，均为公司正常经营业务所需的交易，价格公允，程序合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 2、公司预计的2026年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的，是正常的商业行为，关联交易客观、公允，交易价格遵循“公平、公正、合理”的原则及关联交易定价原则，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 因此，全体独立董事一致同意将《关于公司及控股子公司2026年度日常关联交易额度及协议的议案》提交公司第九届董事会第七次会议审议。 七、备查文件目录 1、公司第九届董事会第七次会议决议； 2、公司第九届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议； 3、日常关联交易协议书； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会 二○二五年十二月十日 中财网
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