艾德生物(300685):第四届监事会第八次会议决议
厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届监事会第八次会议于2025年12月9日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2025年12月5日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席涂东明先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 为全面贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订并相应优化公司治理架构。本次修订后，公司将不设监事会或者监事，公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，现任监事自公司股东会审议通过本议案之日起自动解除职务；同步调整公司董事会席位结构，明确董事会成员中包含一名职工代表董事。同时，根据已办理完毕的限制性股票回购注销手续，将公司注册资本及股本由393,061,969元（股）相应调整为391,536,144元（股）。 与会监事认为：本次注册资本变更及对《公司章程》的修订符合公司的实际情况，并符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将上述事项提交股东会审议。 本议案尚需公司股东会审议。 网站的《公司章程》。 2、审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 监事会同意公司根据《公司章程》及相关法律法规的最新修订情况，废止《监事会议事规则》。 本议案尚需公司股东会审议。 三、备查文件 公司第四届监事会第八次会议决议。 特此公告。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 监事会 2025年 12月 10日 中财网
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