华润材料(301090):变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分治理制度
华润化学材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理 工商变更登记及修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本 （1）公司2022年限制性股票激励计划第一、二个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象发生异动，公司决定将上述合计77名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票5,414,170股予以回购注销。2025年10月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述回购限制性股票的注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由1,486,358,853股变更为1,480,944,683股。 （2）公司于2024年底以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并于2025年11月14日完成本次股份回购计划。2025年11月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销回购股份8,483,257股，注销完成后，公司总股本由1,480,944,683股变更为 1,472,461,426股。 综上，两次注销回购股份共计13,897,427股，公司总股本由1,486,358,853股变更为1,472,461,426股，注册资本作相应变更。 二、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行同步修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对比表》及修订后的《公司章程》全文。 本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议并以特别决议方式进行表决。同时公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止，本次工商变更登记事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。 三、修订部分治理制度 为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司拟先对部分治理制度进行修订，具体情况如下：
特此公告。 华润化学材料科技股份有限公司董事会 2025年12月9日 中财网
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