[担保]海峡创新(300300):为子公司提供担保
海峡创新互联网股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别风险提示： 本次担保额度生效后，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡创新”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%、70% 50% 对资产负债率超过 的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 、对合并报表外单位提供担保金额已超过最近一期经审计净资产30%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司及子公司因生产经营计划及投资计划的资金需求，预计向金融机构和非金融机构申请总额不超过人民币55,000万元的融资额度，具体情况详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《关于公司债务融资计划的公告》。 为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行等金融机构及其他业务合作方）申请综合授信额度或其他经营事项的顺利开展，公司将根据业务相关方的要求为子公司海峡创新信息产业有限公司、杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司、宝泰（福建）信息技术有限公司、浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司、福建海峡创新医疗科技有限公司、福建海峡创新数字科技有限公司提供相应的担保，担保总16,000 70% 额不超过人民币 万元，其中，为资产负债率大于或等于 的子公司提供担保额度不超过人民币15,000万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币1,000万元，担保有效期为股东会审议通过之日起十二个月。 公司于2025年12月8日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交2025年第五次临时股东会以特别决议审议通过。同时，公司董事会提请股东会授权董事长及其再授权人员有权根据实际情况，在不超过上述总额度范围内，在各子公司之间进行担保额度的调剂，对于在调剂发生时资产负债率超过70%的被担保对象，仅能从本次审议时资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；并授权上述人员根据实际经营需要代表公司办理相关手续，签署上述额度范围内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 二、担保额度预计情况 公司对各子公司具体的担保额度预计如下：
（一）海峡创新信息产业有限公司 成立日期：2004年9月7日 注册地址：浙江省杭州市拱墅区东新街道永福桥路5号汉鼎国际大厦南楼法定代表人：钱杰 注册资本：8,000万元人民币 经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；电子产品销售；机械电气设备销售；办公设备销售；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 股权结构及与公司的关系：海峡创新信息产业有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。 被担保人最近一年又一期的主要财务指标： 单位：人民币万元
（二）杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司 成立日期：2016年4月22日 注册地址：浙江省杭州市拱墅区费家塘路588号8幢4层407室 法定代表人：许德清 经营范围：服务：受托对从事娱乐活动的企业进行管理，电影放映，企业管理服务，文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介），展览展示服务，会务服务，设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告）；批发、零售：食品，玩具，工艺美术品，眼镜（除隐形眼镜）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构及与公司的关系：杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。 被担保人最近一年又一期的主要财务指标： 单位：人民币万元
（三）宝泰（福建）信息技术有限公司 成立日期：2021年3月23日 注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心金融产业大厦15层214室 法定代表人：韩晓龙 注册资本：5,000万元人民币 经营范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；电子产品销售；机械电气设备销售；办公设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车销售；国内贸易代理；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构及与公司的关系：宝泰（福建）信息技术有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。 被担保人最近一年又一期的主要财务指标： 单位：人民币万元
（四）浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司 成立日期：2015年5月27日 注册地址：浙江省杭州市拱墅区东新街道汉鼎国际大厦1025室 法定代表人：王亚楠 注册资本：47,996.817万元人民币 经营范围：服务：接受金融机构委托从事金融业务流程外包、金融信息技术外包，计算机软件的技术服务、技术咨询、技术开发、成果转让，投资管理，投资咨询（除证券、期货），经济信息咨询，财务管理咨询（除代理记帐），企业管理咨询，商务信息咨询，自有房屋租赁。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构及与公司的关系：浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。 被担保人最近一年又一期的主要财务指标： 单位：人民币万元
（五）福建海峡创新医疗科技有限公司 成立日期：2021年12月9日 注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼17层-1 法定代表人：王亚楠 注册资本：1,000万元人民币 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；软件销售；医院管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；个人卫生用品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；企业管理；企业管理咨询；国内贸易代理；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；检验检测服务；生活美容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 股权结构及与公司的关系：福建海峡创新医疗科技有限公司为公司的全资子公司，公司持有100%股权。 被担保人最近一年又一期的主要财务指标： 单位：人民币万元
（六）福建海峡创新数字科技有限公司 成立日期：2023年9月26日 注册地址：福建省平潭县金井镇天山北路3号金井湾商务营运中心6栋1701室 法定代表人：黄长昌 注册资本：1,000万元人民币 经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；合同能源管理；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；集中式快速充电站；汽车销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；供应链管理服务；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权结构：
被担保人最近一年又一期的主要财务指标： 单位：人民币万元
四、担保协议的主要内容 截至本公告披露日，公司及子公司尚未签订相关授信及担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟为子公司提供的担保金额，具体担保内容以公司及子公司与业务相关方实际签署的合同为准。 五、董事会意见 董事会认为：本次公司为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有助于公司及子公司合理安排融资担保的相关工作，保障下属子公司项目建设及正常生产经营需要。 董事会对各子公司目前的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为各子公司目前经营正常，信用状况良好，具备偿债能力，担保的财务风险处于可控范围内。其中，福建海峡创新数字科技有限公司为公司控股子公司，公司持有其51%股权，其少数股东虽未按出资比例提供同等担保，福建海峡创新数字科技有限公司亦未提供反担保，但其作为公司控股子公司，公司能对其在管理、财务方面进行有效控制，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。 因此，公司董事会同意将本次担保事项提交公司2025年第五次临时股东会审议。 六、累计对外担保及逾期担保情况 截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为35,800.00万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为212.85%；公司无逾期的对外担保事项，因涉及诉讼的担保金额为1,825.88万元，因担保被判决败诉而应承担损失的金额为1,146.62万元。 除此之外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 七、备查文件 海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 海峡创新互联网股份有限公司 董事会 2025年12月8日 中财网
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