纽威股份(603699):纽威股份第五届监事会第二十八次会议决议
苏州纽威阀门股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议于2025年12月03日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于2025年12月08日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席邹琴女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 1、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟修订《苏州纽威阀门有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件事项之日起不再担任监事职务，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事将自动解任，公司《监事会议事规则》相应废止。本次取消监事会事项不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大不利影响。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会及监事仍将严格按照法律法规、规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议。 2、审议并通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案》; 经审核，监事会认为：公司根据日常生产经营和业务发展需要，关联交易遵循公允、合理的原则，符合商业惯例，公司主要业务、收入、利润来源对上述日常关联交易无重大依赖，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，对公司独立性没有影响。该事项的决议和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求。综上，监事会同意《关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 苏州纽威阀门股份有限公司 监事会 2025年12月09日 中财网
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