天晟新材(300169):取消监事会、修订经营范围及《公司章程》并制定、修订公司部分制度
常州天晟新材料集团股份有限公司 关于取消监事会、修订经营范围及《公司章程》并制定、修 订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订经营范围及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。同日，公司第六届监事会第十一次会议亦审议通过了《关于取消监事会、修订经营范围及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项说明如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司监事会主席丁春雨及职工代表监事刘保群、方洁在监事会中担任的职务将自然免除。 监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第六届监事会监事仍将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求履行职责。 根据上述原因，公司结合实际情况，拟对经营范围及《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及具体经办人办理修订经营范围及《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。 新修订的经营范围及《公司章程》及《公司章程修订对照表》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2025年12月）及《公司章程修订对照表》（2025年12月）。 公司本次修订经营范围及《公司章程》并办理工商登记事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，为特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 三、制定、修订公司治理制度的情况 为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司拟对相关治理制度进行制定、修订，具体情况如下：
本次制定、修订的公司部分治理制度详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。 四、备查文件 1、《第六届董事会第十五次会议决议》； 2、《第六届监事会第十一次会议决议》。 特此公告。 常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月五日 中财网
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