恒生电子(600570):恒生电子股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程及修订、制定部分制度
恒生电子股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及修订、制定部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》和《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，同日召开第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更的情况说明 公司2022年股票期权激励计划（以下简称“2022年激励计划”）第二个行权期可行权数量为394.2347万份，实际可行权期为2024年10月9日至2025年9月12日，行权方式为自主行权。2025年第三季度，公司2022年激励计划第二个行权期激励对象行权且完成股份过户登记的行权股票数量合计为2,966,730股。公司2023年股票期权激励计划（以下简称“2023年激励计划”）第一个行权期可行权数量为571.1400万份，实际可行权期为2024年10月9日至2025年9月11日，行权方式为自主行权。2025年第一季度，公司2023年激励计划第一个行权期激励对象行权且完成股票过户登记的股份为2股。 据此，公司注册资本由人民币1,891,767,475元变更为人民1,894,734,207元，总股本由1,891,767,475股变更为1,894,734,207股。 二、关于取消监事会的情况说明 为符合法律法规对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，
特此公告。 恒生电子股份有限公司 2025年12月6日 中财网
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