东方明珠(600637):东方明珠第十届监事会第十五次（临时）会议决议
东方明珠新媒体股份有限公司 第十届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事 会第十五次（临时）会议通知于2025年12月1日以书面、电子邮件 等方式发出，于2025年12月4日以通讯表决的方式召开。本次会议 应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》 根据新修订的《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公 司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职权，同步废止《东方明珠新媒体股份有限公司监事会议事规则》。 公司第十届监事会监事将依照法律法规和《公司章程》等有关规 定，继续履职至公司不再设立监事会的调整生效之日。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 东方明珠新媒体股份有限公司监事会 2025年12月6日 ?备查文件 公司第十届监事会第十五次（临时）会议决议 中财网
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