神奇制药(600613):上海神奇制药投资管理股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议
B股 900904 B股 神奇B股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议通知已于2025年11月30日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2025年12月05日公司第十一届监事会第十一次会议以通讯表决方式召开。参会监事3人，会议由监事会召集人夏宇波先生主持。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，并提交公司股东大会审议 具体内容见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-043）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》 监事会认为：公司日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易必要，交易程序合法有效，交易价格公允合理体现了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东的利益。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会 2025年12月6日 中财网
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