华密新材(920247):国融证券股份有限公司关于河北华密新材科技股份有限公司预计2026年日常性关联交易的专项核查意见
关于河北华密新材科技股份有限公司 预计2026年日常性关联交易的专项核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为河北华密新材科技股份有限公司（以下简称“华密新材”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14号——保荐机构持续督导》等有关规定，对华密新材预计2026年度日常性关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2026年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具体情况如下： 单位：元
二、 关联方基本情况 1、关联方基本情况 （1）姓名：李藏稳 住所：河北省邢台市信都区 （2）姓名：李藏须 住所：河北省邢台市信都区 （3）姓名：孙敬花 住所：河北省邢台市信都区 （4）姓名：赵春肖 住所：河北省邢台市信都区 （5）名称：东台科慧咨询有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本：1,051.82万人民币 成立日期：2015年2月13日 住所：东台市溱东产业孵化园181号 经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；经济贸易咨询；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；企业管理；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （6）名称：任县舒悦商务酒店 企业类型：个体工商户 法定代表人：张明凯 成立日期：2017年1月4日 住所：河北省邢台市任县建设路27号 经营范围：住宿、餐饮服务、会展服务、会议服务、承办各类研讨会交流会服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （7）名称：邢台鼎盛橡胶密封件厂 企业类型：个人独资企业 法定代表人：孙进良 注册资本：100万人民币 成立日期：2002年6月17日 住所：任县天口乡辛兴庄村 经营范围：制造、销售：橡胶制品、机械密封件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （8）名称：河北蓝盛高分子材料有限公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：张仲霈 注册资本：3,000万人民币 成立日期：2023年8月18日 住所：河北任泽经济开发区邢州东大街215号第6栋 经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高品质合成橡胶销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；密封件制造；密封件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （9）名称：河北万淼消防工程有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：曲立栓 注册资本：1,000万人民币 成立日期：2022年2月25日 住所：河北省石家庄市裕华区翟营南大街50号和平大厦A座2303 经营范围：其他建筑安装。消防工程、机电设备安装工程、电子与智能化工程、仿古建筑工程、园林绿化工程、文物保护工程、建筑工程的设计和施工；消防设备安装、销售、检测、维修；安防设备、机电设备及配件、五金产品、建材的批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、关联关系 （1）李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖为公司实际控制人。李藏稳担任公司董事长、李藏须担任公司董事、总经理，二人各直接持有公司 16.25%的股份，同时通过邢台慧聚企业管理有限公司各间接持有公司 9.86%的股份，共同间接控制公司 30.78%的股份。孙敬花、赵春肖二人各直接持有公司 1.62%的股份。 李藏稳、李藏须为兄弟关系，李藏稳、孙敬花为夫妻关系，李藏须、赵春肖为夫妻关系。 （2）东台科慧咨询有限公司为实际控制人李藏稳、李藏须控制的其他企业。 （3）任县舒悦商务酒店为实际控制人李藏须女儿李世妍的配偶张明凯作为经营者的个体工商户。 （4）邢台鼎盛橡胶密封件厂为实际控制人孙敬花的弟弟孙进良持股 100%的企业。 （5）河北蓝盛高分子材料有限公司为公司关联方东台万信企业管理咨询中心（有限合伙）持股 30%的企业。东台万信企业管理咨询中心（有限合伙）为公司董事会秘书李君娴与其配偶张仲霈共同设立的企业。 （6）河北万淼消防工程有限公司为董事、副总经理郝胜涛配偶的弟弟曲立栓持股60%并担任法定代表人的企业。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 公司与关联方进行的关联交易遵循公平、自愿的商业原则，关联交易价格以市场价格为依据。 （二） 交易定价的公允性 上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，成交价格将由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。 四、关联交易的必要性及对公司的影响 上述预计的2026年度日常性关联交易是公司为实现业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。公司与关联方的关联交易行为遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况及生产经营产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、本次事项履行的内部决策程序情况 公司于 2025年 12月 2日在公司会议室召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2026年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4票；反对0票；弃权0票。关联董事李藏稳、李藏须、郝胜涛回避表决。 上述关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 六、保荐机构的核查意见 保荐机构审阅了本次审议预计2026年度日常性关联交易事项的会议文件，获取了公司关联方名单、2025年1至11月公司已发生的日常性关联交易往来明细账及相关合同、发票、付款审批单、银行回单等原始凭证等，结合网络公开信息及相关公告，对本次预计2026年日常性关联交易进行了核查，现发表核查意见如下： 经核查，华密新材预计2026年度日常性关联交易事项已经第四届董事会第九次会议、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，履行了必要的决策程序，信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。 上述日常性关联交易是公司为实现业务发展及生产经营的正常所需，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。 综上，保荐机构对于本次预计关联交易事项无异议。 （以下无正文） 中财网
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