新迅达(300518):召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
广西新迅达科技集团股份公司 关于召开 2025年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。公司定于2025年12月5日召开2025年第二次临时股东会。本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议相关事项再次提示公告如下：一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月05日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月05日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月28日 7、出席对象：
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1、登记手续及方式： 个人股东登记：符合条件的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人还须持本人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人须持加盖公章的法人营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书及本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。 股东登记方式：股东参会可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2025年12月02日17：00前公司收到传真或信件为准，请注明“股东会”，格式见附件三）；公司不接受电话登记。 注意事项：出席会议的股东及代理人请携带相关证件原件到场。 2、登记时间：2025年12月02日9:00-17:00。 3、登记地点：广西新迅达科技集团股份公司董事会办公室（证券部）。 4、会议联系人：王法彬 联系地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号大中华国际交易广场25楼2501 电子信箱：sxd@gamexun.com 联系电话：0755-82731691 传真：0755-23985722 邮编：518040 5、与会股东及代理人交通、食宿费用自理。 6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，以便签到入场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第三十三次会议决议。 特此公告。 广西新迅达科技集团股份公司 董事会 2025年12月4日
1 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 2 选举独立董事（采用差额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 4、股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年12月05日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月05日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月05日（现场股东会结束当日）下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 2025年第二次临时股东会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可自行决定对该议案进行表决，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。 委托人身份证号（营业执照号）： 受托日期： 年 月 日 委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。 本人/本公司对本次股东会审议事项的表决意见如下:
1、对于非累积投票议案，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）； 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年12月02日17：00之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。 中财网
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