狮头股份(600539):第九届监事会第十七次会议决议
狮头科技发展股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于2025年12月3日以现场方式在公司召开了第十七次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 监事会对天健会计师事务所的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行了充分审查，认为天健会计师事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信状况与独立性，满足上市公司年度财务报告和内部控制审计工作的要求，一致同意本议案。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（临2025-074）。 < > 二、审议通过了《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会暨修订《公司章程》及制定、修订部分管理制度的公告》（临2025-075）。 特此公告。 狮头科技发展股份有限公司监事会 2025年12月4日 中财网
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