捷荣技术(002855):第四届董事会第二十五次会议决议
东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2025年12月2日发出，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，会议于2025年12月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士召集和主持，应参加董事5名，实际参加董事5名，其中董事赵小毅先生、独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》 为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，公司的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司拟接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司不超过8,500万人民币的财务资助，期限自审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前还款。 审议结果：表决票 5票，同意 4票，反对 0票，回避 1票，弃权 0票，关联董事赵晓群女士回避表决，表决通过。 公司独立董事专门会议审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。 为了提高公司决策效率，同意公司控股股东捷荣科技集团有限公司将本议案作为临时提案提交公司2025年第五次临时股东大会一并审议。控股股东提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-064）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 东莞捷荣技术股份有限公司 董事会 2025年12月4日 中财网
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