捷荣技术(002855):2025年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
东莞捷荣技术股份有限公司 关于2025年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》，定于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东大会。2025年12月3日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。 为提高决策效率，公司控股股东捷荣科技集团有限公司于2025年12月3日向公司董事会提交了《关于提请增加东莞捷荣技术股份有限公司2025年第五次临时股东大会临时提案的函》，提请将前述第四届董事会第二十五次审议通过的议案以临时提案的方式提交公司2025年第五次临时股东大会审议。 经核查，截至本公告发布日，捷荣科技集团有限公司持有公司股份106,089,290股，占公司总股本的43.05%。捷荣科技集团有限公司作为提案人向股东大会提出临时议案的申请符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交于2025年12月15日召开的2025年第五次临时股东大会审议。 除增加上述临时提案外，公司2025年第五次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将2025年第五次临时股东大会补充通知如下：一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第五次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月15日14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月10日 7、出席对象： （1）于股权登记日2025年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：广东省深圳市南山区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
（3）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）会议登记 1、登记方式：法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。 2025 12 12 16:30 异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 年 月 日下午 前传真或送达至本公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，信函以收到邮戳为准）。 2、登记时间：2025年12月11日至12日上午9:00—11:30、下午14:00—16:30。 3、登记地点：广东省深圳市南山区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室。 4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。 （二）会议联系方式及其他事项 1、联系方式： （1）通讯地址：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司董事会办公室 （2）邮政编码：518057 （3）电话：0755-25865177 （4）传真：0755-25865538 （5）邮箱：public@chitwing.com （6）联系人：侯煜玮 2、会议费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理。 3、网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、提议召开本次股东大会的《第四届董事会第二十四次会议决议》；2、《关于提请增加东莞捷荣技术股份有限公司2025年第五次临时股东大会临时提案的函》。 特此公告。 东莞捷荣技术股份有限公司 董事会 2025年12月4日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下： 一、采用交易系统投票的投票程序 1、投票代码：362855 2、投票简称：捷荣投票 3、填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 本次股东大会不涉及累积投票提案。 4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 如股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年12月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席东莞捷荣技术股附件二： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席东莞捷荣技术股
1、非累积投票提案的每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、以上委托书复印及剪报均为有效，委托单位必须加盖单位公章。 4、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。 委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）： 委托日期： 年 月 日 中财网
 |