穗恒运Ａ(000531):穗开电业购买公司及下属公司2026年度长协电量的关联交易公告
广州恒运企业集团股份有限公司 关于穗开电业购买公司及下属公司 2026年度长协电量的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别风险提示： 1.根据交易双方商谈，本次关联交易实际成交金额须以实际销售 电量及电量单价为基准计算； 2.本次交易完成后，存在因政策、市场、技术等因素引致的风险； 3.本次关联交易同时需经交易对方决策通过后方可执行。 一、关联交易概述 2025年12月3日，本公司第十届董事会第十二次会议审议通过 了《关于穗开电业购买公司及下属公司2026年度长协电量的议案》，同意： 1.广州穗开电业有限公司以年度双边协商的交易方式向公司及 下属公司以不低于广东电力市场2026年度中长期交易均价的价格购 买不超过10亿千瓦时的长协电量（具体以实际结算为准）。 2.授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本 次广州穗开电业有限公司购买公司及下属公司2026年度长期协商电 量的有关事宜，包括但不限于协议谈判签署等。 由于公司控股股东广州高新区现代能源集团有限公司（持有公司 43.89%股份）持有广州穗开电业有限公司100%股权。根据深交所《股票上市规则》规定，上述事项构成关联交易。本议案经公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过，同意提交董事会审 议。董事会上，关联董事许鸿生、肖立、周水良、丁翀回避表决，本议案经6名非关联董事投票表决通过。 此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的 关联人将回避表决，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未构成重组上市。 二、关联方基本情况
2026年度广东省电力市场长协交易即将开始，穗开电业拟以不 低于广东电力市场2026年度中长期交易均价的价格向公司及下属公 司购买不超过10亿千瓦时的长协电量。 四、关联交易的定价政策及定价依据 本次关联交易遵循市场原则，根据广东电力交易中心有限责任公 司《关于广东电力市场2026年交易关键机制和参数的通知》的要求：交易价格按照“基准价+上下浮动”的原则，根据燃煤基准价0.453 元/千瓦时上下浮动20%形成年度交易成交均价上下限。2026年，市 场参考价为0.463元/千瓦时，年度交易成交均价上限暂定为0.554 元/千瓦时，下限暂定为0.372元/千瓦时。根据电力市场形势及公司 与下属发电公司对外售电方案，2026年度公司与下属发电公司以不 低于广东电力市场2026年度中长期交易均价的价格向穗开电业销售 不超过10亿千瓦时的长协电量。 五、关联交易协议的主要内容 本次投资尚未签署正式交易协议，公司经营班子将根据公司董事 会的授权办理此次交易的相关工作。 六、涉及关联交易的其他安排 本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等，交易完 成后如产生其他关联交易，公司将严格按照相关规定履行决策程序及披露义务。此次关联交易符合公司电量销售方案的相关要求，保障了公司及控股公司的利益。公司此次出售公司及子公司共不超过10亿 千瓦时的电量所得款项将用于公司及相关下属公司经营发展。 七、关联交易目的和对公司的影响 （一）关联交易目的 鉴于2026年电力市场不确定因素较多，并基于对广东省电力市 场交易趋势的研究分析，为做实做优区内重点客户电力直购服务，同时有效规避市场风险，在长协交易窗口期内将长协交易电量售出，有利于保障公司及下属公司的利益。 （二）对公司的影响 该交易是公开市场行为，穗开电业以不低于广东电力市场2026 年度中长期交易均价的价格向公司及下属公司购买不超过10亿千瓦 时长协电量的关联交易符合公司电量销售方案的相关要求，有利于公司及下属公司的电量销售，保障公司及下属公司的利益。 八、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况 2025年年初至公告日，公司与穗开电业累计已发生的各类关联 交易的总金额为2013.62万元（不含本次，未经审计）。 九、备查文件 1．本公司第十届董事会第十二次会议决议。 2．第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。 广州恒运企业集团股份有限公司董事会 2025年12月4日 中财网
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