穗恒运Ａ(000531):第十届监事会第八次会议决议
广州恒运企业集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监 事会第八次会议于2025年11月26日发出书面通知，于2025年12 月3日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事4人，实际参 与表决监事4人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案还需提交公司股东会审议，并经出席股东会股东（包括股 东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 详情请见公司同日披露的《<公司章程>及其附件修正案》。 （二）审议通过了《公司2025年中期利润分配预案》。 综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司 当前实际经营、现金流状况，根据公司章程中利润分配政策，公司拟定的2025年中期利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权 登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现 金股利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。即以公司现有总股本1,041,401,332.00股扣除公司回购专用证券账户上已回 购股份9,597,000股后的总股本1,031,804,332.00为基数，向全体 股东每10股派0.60元（含税）现金分红，共计分配现金红利 61,908,259.92元。 若在分配预案实施前公司股本由于可转债转股、股份回购、股权 激励行权等原因而发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 监事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了公司2025年经 营、盈利、发展和资金状况。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上 市公司现金分红》及《公司章程》规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 本预案需经股东大会审议通过后实施。 详情请见公司同日披露的《关于2025年中期利润分配预案的公 告》。 三、备查文件 第十届监事会第八次会议决议。 特此公告。 广州恒运企业集团股份有限公司监事会 2025年12月4日 中财网
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