龙佰集团(002601):2025年第二次独立董事专门会议决议
2025年第二次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次独立董事专门会议于 2025年 12月 3日（周三）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次独立董事专门会议通知已于 2025年 11月 27日以书面送达或电子邮件的方式发送至各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人，会议由独立董事梁丽娟女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，会议表决合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 本次独立董事专门会议审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》。 独立董事认为： 1、公司为下属子公司担保主要为满足公司下属子公司的融资需求，有助于促进下属子公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求；2、公司为下属子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况； 3、本次担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定； 4、本次担保风险可控，符合公司整体利益，可为股东创造良好回报，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，故同意公司为下属子公司提供担保。经综合考虑，独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 独立董事：郭宇峰、梁丽娟、李力 2025年 12月 3日 中财网
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