中自科技(688737):中自科技股份有限公司关于调整部分投资项目投资总额
中自科技股份有限公司 关于调整部分投资项目投资总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 项目一名称：中自碳谷产业基地项目 ? 实施主体：四川中自新材料有限公司 ? 调整内容：原预计总投资60,000.00万元，现预计总投资不超过28,023.90万元 ? 项目二名称：复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目 ? 实施主体：四川中自复合材料有限公司 ? 调整内容：原预计总投资不超过35,162.64万元，现预计总投资不超过58,138.45万元 ? 特别风险提示： （一）投资项目的财务风险。本次调整的两个项目投资资金来源均为公司自有资金及银行贷款，虽然本次调整没有增加总的投资金额且公司银行信用良好，但项目投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化可能导致项目存在资金筹措到位不及时的风险，进而影响项目建设进度。 （二）投资项目新增产能消化风险。本次“复杂高性能复合材料结构件研发100 10 及制造项目”投资调整后将为公司新增 万平方米预浸料和 吨复合材料结构件产能。尽管公司本次投资调整系经过可行性论证和市场分析而确定，但如果项目投产后，行业环境、市场需求、客户开拓等情况不及预期或出现其他不可抗力因素，均可能对公司新增产能的消化造成不利影响，因此，本次“复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目”存在新增产能消化的风险。 （三）投资项目实施后效益不及预期的风险。本次调整投资项目达产后各产品单位价格、单位成本、预计效益等可行性分析系基于当前的行业发展趋势、产品市场环境、技术储备及当前销售价格等因素，经充分论证和审慎财务测算得出。 然而，若在未来项目实施过程中，行业发展趋势、市场竞争环境、技术工艺、原材料成本和产品供需关系等发生重大不利变化，或受本次投资项目的产品竞争力不足、客户开拓等因素影响，可能导致达产后的投资项目产品销售价格、单位成本、产能消化等不及预期，进而存在本次投资项目的实际效益不及预期的风险。 （四）投资项目新增固定资产折旧导致利润下滑的风险。本次投资项目建成后，公司固定资产将有所增加，导致折旧费用相应增加。尽管公司对本次投资项目进行了充分的市场调研和可行性论证，但项目效益仍受到宏观环境、行业周期波动、市场竞争及公司经营等多方面因素的影响，若本次投资项目不能按照计划产生效益以覆盖新增资产投资产生的折旧摊销，则公司存在因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。 （五）项目投资规模、建设周期等均为预估数，不代表公司对未来业绩预测，亦不构成对股东的业绩承诺。 一、对外投资概述 （一）中自碳谷产业基地项目基本情况及调整原因 公司于2021年8月16日召开了第二届董事会第二十一次会议、2021年8月16日召开了第二届监事会第九次会议、2021年8月31日召开了公司2021年半年度股东大会，审议通过了《关于对外投资建设中自碳谷产业基地的议案》，同意公司与四川省眉山市彭山经济开发区合作投资建设“中自碳谷产业基地”，投资计划总金额为60,000.00万元。具体详见公司于2022年7月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于签署项目协议暨对外投资的公告》（公告编号：2022-023）。 根据原投资计划，中自碳谷产业基地项目建设完成后，可实现新增产能催化材料200.00吨/年，贵金属粉料600.00吨/年，工业催化剂800.00吨/年。其中，催化材料200.00吨/年和贵金属粉料600.00吨/年系公司IPO募投项目（新型催化剂智能制造园区项目和汽车后处理装置智能制造产业园项目）配套材料项目。 公司于2024年11月11日召开第三届董事会第二十八次临时会议、第三届监事会第二十一次临时会议，于2024年11月29日召开2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案》。具体详见公司于2024年11月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于终止部分首次公开发行股票募投项目的公告》（公告编号：2024-062）。由于公司终止汽车后处理装置智能制造产业园项目后，现有生产厂房与设备可实现贵金属粉料产能基本满足的目标。经审慎评估，为降低项目投资风险，实施集约化管理，提高资金使用效率，中自碳谷产业基地项目目标不再包括新增产能贵金属粉料600.00吨/年。 此外，公司在中自碳谷产业基地项目实施过程中，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎使用资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低了项目建设成本和费用。 因此，经公司审慎研究，拟将中自碳谷产业基地项目投资金额进行调减，调整后总投资金额不超过28,023.90万元，对于该项目部分剩余土地公司将积极寻找发展前景较好的其他项目，提高资金使用效率和股东回报。 本次调整内容主要为： 1、本次投资总额调整：本次调整前，原预计总投资不超过60,000.00万元，本次调整后，现预计总投资不超过28,023.90万元。 2、本次项目规模调整：本次调整前，达产规模为催化材料200.00吨/年，贵金属粉料600.00吨/年，工业催化剂800.00吨/年；本次调整后，预计达产规模为催化材料200.00吨/年，工业催化剂800.00吨/年，具体情况如下：
（二）复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目基本情况及调整原因公司于2023年3月22日召开了第三届董事会第十二次临时会议及第三届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于开展新业务的议案》，预计总投资金额不超过100,394.25万元。具体详见公司于2023年3月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于开展新业务的公告》（公告编号：2023-018）。 公司于2024年1月29日召开了第三届董事会第二十一次临时会议和第三届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于调整新业务投资方案的议案》，同意公司基于实际情况调整开展新业务的方案，为降低开展新业务的财务风险和资金压力，同时结合公司实际经营情况以及公司战略发展规划等因素，将投资规模从不超过100,394.25万元调减为不超过35,162.64万元。具体详见公司于2024年1月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于开展新业务的进展公告》（公告编号：2024-002）。 在项目实施过程中，公司根据碳纤维复合材料市场发展情况及下游客户需求情况，并结合公司资金情况，及时调整公司发展规划，拟加大本项目投资规模，35,162.64 58,138.45 投资金额从预计不超过 万元调整为不超过 万元，达产规模从 年产预浸料50.00万平方米、航空复合材料结构件30.00吨调整为年产预浸料150.00万平方米、航空复合材料结构件40.00吨。调整项目投资总额的具体原因如下： 1、抓住市场机遇，进一步增强公司核心竞争力。当前，我国正处于制造大国向制造强国转变的关键时期，随着新型工业化的加速推进，复合材料产业作为新材料的发展重点，必将迎来重大发展机遇。原投资方案达产规模为年产预浸料50.00万平方米、航空复合材料结构件30.00吨，规模相对较小。为了使项目投产后，能够抓住市场机遇，提高公司市场占有率与竞争力，公司拟扩大项目产能规模，将产能调整为年产预浸料150.00万平方米、航空复合材料结构件40.00吨，基于此目标，建筑工程与设备等投入有所增加。项目投产后，不仅将延伸公司在新材料领域的业务范围、优化和完善公司的产品矩阵，而且有望提升公司整体盈利水平，增强抵御市场风险的能力，并进一步巩固和提升公司的核心竞争力，助力公司在可持续发展的道路上稳步前行。 2 、充分利用中自碳谷产业基地项目调减的项目投资资金，在符合公司战略发展规划的前提下，同时降低公司财务风险和资金压力。 本次调整的主要内容为： 1 35,162.64 、本次投资总额调整：本次调整前，原预计总投资不超过 万元， 本次调整后，现预计总投资不超过58,138.45万元。 2、本次项目规模调整：本次调整前，预计年产预浸料50.00万平方米、航空复合材料结构件30.00吨；本次调整后，预计年产预浸料150.00万平方米、复合材料结构件40.00吨，具体情况如下：
（三）项目进展情况 截至本公告披露日，中自碳谷产业基地项目和复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目的建设进展情况如下： 单位：万元
（四）对外投资的决策和审批程序 公司于2025年12月3日召开第四届董事会第九次临时会议和第四届审计委员会第六次临时会议，审议通过了《关于调整部分项目投资总额的议案》，同意公司对中自碳谷产业基地项目和复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目的投资总额进行调整。本事项无需提交公司股东会审议。 （五）本次投资总额调整系公司两个项目投资金额之间的调剂，不会影响公司其他项目的建设，不会对公司财务风险和资金压力产生不利影响。 （六）本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。 二、调整后的项目情况 （一）中自碳谷产业基地项目 实施主体：四川中自新材料有限公司 建设地点：四川省眉山市彭山经济开发区创新三路西段2号 28,023.90 投资规模：预计投资总额不超过 万元 建设内容：本项目建设完成后，可实现新增催化材料200.00吨/年，工业催化剂800.00吨/年的生产能力。 （二）复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目 实施主体：四川中自复合材料有限公司 建设地点：四川省成都市双流区环港路二段888号 投资规模：预计投资总额不超过58,138.45万元 建设内容：本项目建设完成后，可实现年产预浸料150.00万平方米、复合材料结构件40.00吨的生产能力。 三、本次调整对上市公司的影响 本次调整系公司充分考虑未来发展战略并结合目前实际经营的情况下进行的适应性调整，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定，对项目的顺利实施不会产生影响。同时，本次调整系公司两个项目中自碳谷产业基地项目和复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目之间投资金额的调剂，不会影响公司正常的生产经营活动，有利于提高公司竞争力，不存在损害公司股东利益的情形。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。 四、风险提示 （一）投资项目的财务风险。本次调整的两个项目投资资金来源均为公司自有资金及银行贷款，虽然本次调整没有增加总的投资金额且公司银行信用良好，但项目投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化可能导致项目存在资金筹措到位不及时的风险，进而影响项目建设进度。 （二）投资项目新增产能消化风险。本次“复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目”投资调整后将为公司新增100万平方米预浸料和10吨复合材料结构件产能。尽管公司本次投资调整系经过可行性论证和市场分析而确定，但如果项目投产后，行业环境、市场需求、客户开拓等情况不及预期或出现其他不可抗力因素，均可能对公司新增产能的消化造成不利影响，因此，本次“复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目”存在新增产能消化的风险。 （三）投资项目实施后效益不及预期的风险。本次调整投资项目达产后各产品单位价格、单位成本、预计效益等可行性分析系基于当前的行业发展趋势、产品市场环境、技术储备及当前销售价格等因素，经充分论证和审慎财务测算得出。 然而，若在未来项目实施过程中，行业发展趋势、市场竞争环境、技术工艺、原材料成本和产品供需关系等发生重大不利变化，或受本次投资项目的产品竞争力不足、客户开拓等因素影响，可能导致达产后的投资项目产品销售价格、单位成本、产能消化等不及预期，进而存在本次投资项目的实际效益不及预期的风险。 （四）投资项目新增固定资产折旧导致利润下滑的风险。本次投资项目建成后，公司固定资产将有所增加，导致折旧费用相应增加。尽管公司对本次投资项目进行了充分的市场调研和可行性论证，但项目效益仍受到宏观环境、行业周期波动、市场竞争及公司经营等多方面因素的影响，若本次投资项目不能按照计划产生效益以覆盖新增资产投资产生的折旧摊销，则公司存在因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。 （五）项目投资规模、建设周期等均为预估数，不代表公司对未来业绩预测，亦不构成对股东的业绩承诺。 特此公告。 中自科技股份有限公司董事会 2025 12 4 年 月 日 中财网
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