[停牌]正帆科技(688596):“正帆转债”转股价格调整暨转股停牌
转债代码：118053 转债简称：正帆转债 上海正帆科技股份有限公司 关于“正帆转债”转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 , 因“正帆转债”转股价格调整本公司的相关证券停复牌情况如下：
? 调整后转股价格：38.45元/股 ? 转股价格调整生效日期：2025年12月5日 一、转股价格调整依据 （一）股票期权自主行权 公司2021年第二期股票期权激励计划第三个等待期已于2024年12月3日届满，根据行权手续办理情况，2021年第二期股票期权激励计划第三个行权期的有2024 12 17 -2025 12 2 2024 效期为 年 月 日 年 月 日（行权日须为交易日），因 年权 益分派，调整后的行权价格为21.30元/股，本次采用自主行权模式。自上次调整转股价格起始日（2025年9月18日）起至本公告出具日，行权并完成登记1,207,000股，总股本由292,923,454股变为294,131,009股（本期间内公司可转债累计转股555股）。 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，在“正帆转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况，公司将对转股价格进行调整。 本次对“正帆转债”转股价格进行调整，符合《募集说明书》的有关规定。 二、转股价格调整情况 根据《募集说明书》相关条款的规定，具体的转股价格调整公式如下：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 根据转股价格调整公式：P1＝（P0+A×k）/（1+k），其中，P0为调整前转股价格38.52元/股，k为该次增发新股率0.4121%（1,207,000股/292,923,454股)，A为该次增发新股价21.30元/股，P1为调整后转股价。因此，P1=（38.52+21.30×0.4121%）/（1+0.4121%）≈38.45元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。 综上，本次“正帆转债”的转股价格由38.52元/股调整为38.45元/股，调整后的转股价格自2025年12月5日起生效。 三、其他 投资者如需了解“正帆转债”的详细情况，请查阅公司于2025年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。 特此公告。 上海正帆科技股份有限公司董事会 2025年12月4日 中财网
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